Hsbc

Die Bank HSBC (Hongkong & Shanghai Banking Corporation Holdings PLC) ist eine international agierende Großbank mit Sitz in London. Gemäß der Fortune Global 500 Liste 2012 ist HSBC Holdings das 53-größte Unternehmen der Welt (2011: Rang 46). 2012 betrug die Bilanzsumme 2.692 Mrd. $ (US-Dollar), der Gewinn vor Steuern 20,65 Mrd. $. Nach dem Börsenwert von 102,72 Mrd. Euro im Jahr 2011 ist sie die größte Bank Europas.Das britische Finanzinstitut ist in Deutschland durch HSBC Trinkaus vertreten.HSBC ist eine von 28 Großbanken, die vom Financial Stability Board (FSB) als „systemically important financial institution“ (systemisch bedeutsames Finanzinstitut) eingestuft wurden.
Artikel zum Thema Hsbc
  • FCPA: The HSBC AML Settlement – Lessons Learned for the AML Compliance Practitioner

    … I recently wrote about banks behaving badly. Currently, Exhibit A in that list is HSBC. In December, 2012, the UK banking giant HSBC agreed to pay a fine of $1.92 billion for its transgressions involving money laundering. Today I want to look at the violations which the company engaged in and its resolution. I. HSBC AML Violations Regarding…

    USA Recht- 29 Leser -
  • ILR: DOJ defends deferred prosecution deal with HSBC

    … National Law Journal | Dec 12, 2012 A high-ranking Justice Department official on December 11 defended the government’s decision not to seek criminal charges against HSBC Holdings PLC for laundering money for drug traffickers and pariah states. Read more: DOJ defends deferred prosecution deal with HSBC …

    USA Recht- 62 Leser -


  • HSBC muss in USA 1.9 Milliarden USD Strafe zahlen

    … HSBC to Pay Record U.S. Penalty Wall Street Journal | Dec 11, 2012 HSBC Holdings on Tuesday plans to acknowledge that for years it ignored possible money laundering, part of a record $1.9 billion settlement with U.S. authorities that caps the bank’s disastrous foray into the U.S. market. …

    USA Recht- 65 Leser -
  • WEKO eröffnet Untersuchung gegen Banken

    … Konditionen an Kunden verkauft worden sein. Neben Credit Suisse und UBS sind auch zahlreiche weitere Grossbanken von der Untersuchung betroffen, darunter etwa die Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan Chase, Citigroup oder Société Générale. Die Untersuchung des Sekretariates der WEKO soll auch klären, inwiefern sich die möglichen Absprachen auf den Wettbewerb in der Schweiz ausgewirkt haben. Weitere Informationen: Medienmitteilung vom 3. Februar 2012 (PDF).…

    swissblawg- 8 Leser -
  • US-Behörden untersuchen Geldwäscheverdacht bei HSBC

    … Die Großbank HSBC ist möglicherweise in Geldwäschegeschäfte verwickelt. Wie die HSBC Holdings plc mitteilte prüft derzeit ein Ausschuss des US-Senats mutmaßliche Geldwäscheverstöße. Dies sei jedoch nur eines von vielen Themen, die die Gesellschaft mit den US-Behörden erörtere, so ein Sprecher. Es handele sich um vertrauliche Themen, bei denen die Bank durchweg mit den Behörden kooperiere. …

    Corporate Compliance & Managerhaftung- 7 Leser -
  • Müssen deutsche HSBC-Kunden zittern?

    … Die CD mit Schweizer Kontodaten mutmaßlicher deutscher Steuerflüchtlinge stammt nach Informationen der “Financial Times Deutschland” von der britischen Großbank HSBC. Es ist ein Datensatz, der schon einmal Schlagzeilen machte. Dabei soll es sich um jene Daten handeln, die der 37-jährige Informatikspezialist der HSBC Private Bank in Genf, Hervé…

    Handakte WebLAWg- 45 Leser -
  • Datendiebstahl bei Schweizer HSBC: Mit Selbstanzeige zur Steuerlegalität

    … Ein ehemaliger Mitarbeiter der HSBC Private Bank in Genf soll Presseberichten zufolge Kundendaten von ca. 3.000 Anlegern entwendet und an die französischen Steuerbehörden übergeben haben. Offen ist noch, ob auch deutsche Staatsbürger betroffen sind. Der Datendiebstahl zeigt: Steuerlich nicht deklarierte Geldanlagen im Ausland sind vor Aufdeckung…

    Steuerpraxis- 57 Leser -
  • Madoff-Skandal: Großbanken HSBC und UBS geraten unter Druck

    …Nunmehr wurden erste Klagen gegen Tochtergesellschaften beider Institute angekündigt, die als Depotbanken für europäische Investmentfonds Gelder bei Madoff angelegt haben sollen Tochterunternehmen der Großbanken HSBC und UBS fungierten als Depotbanken für mehrere europäische Investmentfonds, die vom Madoff-Skandal ganz erheblich betroffen sein…

    KAPITAL-RECHTINFO- 103 Leser -
  • Der Schaeffler-Plan

    … die Strategie, die Auswahl der Banken einzuschränken, die Schaeffler als Kreditgeber an Bord holen kann. Denn wer von Conti unter Vertrag genommen ist, kann nicht gleichzeitig Schaeffler Geld leihen. Diesem �Nicht-Syndizierungs-Syndikat� gehören Goldman Sachs, JP Morgan, Deutsche Bank, HSBC, Citigroup, BNP Paribas, Bank of America und nun auch die…

    Jurabilis- 84 Leser -
  • intern.de zu Trojaner-Angriff auf MS-AntiSpyware

    … werden folgende Banken genannt: Barclays, Cahoot, Halifax, HSBC, Lloyds TSB, Nationwide, NatWest, Smile. Aber auch an Kreditkarten zeigt sich das BankAsh-A interessiert. Die erschnüffelten Daten werden regelmäßig auf einem FTP-Server abgelegt.…

    Lichtenrader Notizen- 11 Leser -
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