Gwg

  • Kurz gemeldet: Geldwäschebekämpfung durch neues Transparenzregister

    … Um die Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung effektiver zu bekämpfen, hat der deutsche Gesetzgeber – in Umsetzung von EU-Vorgaben – das Geldwäschegesetz geändert. Zu den für alle Unternehmen relevanten Änderungen gehört die Einführung eines nationalen Transparenzregisters, aus dem hervorgeht, welche natürlichen Personen als wirtschaftliche…

    Felix Hilgert/ Onlinespielerecht- 53 Leser -
  • Vereine und das Transparenzregister?

    …. „wirtschaftlichen Berechtigten“ zu erfassen. Der Begriff „wirtschaftlicher Berechtigter“ ist in § 3 GwG n.F. definiert. Gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 GwG n.F. zählen bei juristischen Personen mit Ausnahmen von Stiftungen sowie börsennotierten Aktiengesellschaften und sonstigen Gesellschaften diejenigen natürlichen Personen zu den wirtschaftlich Berechtigten, die…

    NWB Experten Blog- 75 Leser -


  • Transparenzregister: Meldepflicht bis zum 1.10. beachten

    … (c) BBH Mit der Novellierung des Geldwäschegesetzes (GwG) im Juni 2017 wurde auch ein zentrales Transparenzregister eingerichtet. Mit dem Register soll die Bekämpfung von Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung effektiver werden, indem es aufzeigt, welche natürlichen Personen hinter inländischen juristischen Personen des Privatrechts und…

    Der Energieblog- 155 Leser -
  • Stiftungen und Transparenzregister

    … Die Zeit drängt: Bis zum 01. Oktober 2017 müssen alle notwendigen Meldungen zu dem neuen Transparenzregister erfolgt sein. Andernfalls können Geldbußen bis zur 100.000,00 Euro, in besonders schweren Fällen bis zur 1 Mio. Euro verhängt werden. Das Transparenzregister ist durch die Neufassung des Geldwäschegesetzes im Zuge der Umsetzung der 4. EU…

    KÜMMERLEIN 360°- 174 Leser -
  • Elektronisches Transparenzregister – GWG in Kraft getreten

    … Meldefiktion hier kraft einer unwiderleglichen gesetzlichen Vermutung (§ 20 (2) S. 3 GWG n.F.). Handlungsbedarf besteht in diesen Fällen somit nicht. Vorsicht bei Auslandsberührung Anders liegen die Dinge in vielen Fällen mit Auslandsberührung: In den relevanten deutschen Registern finden sich keine Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten von Kapital- und…

    CMS Hasche Sigle- 146 Leser -
  • Der nächste runde Geburtstag fällt aus – Anhebung der Schwellenwerte für geringwertige Wirtschaftsgüter

    …. Lesen Sie dazu auch: Hoffentlich kein weiterer runder Geburtstag: dringende Erhöhung der Grenze für geringwertige Wirtschaftsgüter Hoffentlich kein weiterer runder Geburtstag: dringende Erhöhung der Grenze für geringwertige Wirtschaftsgüter GWG – tut sich was? GWG – Tut sich etwas? Pressemitteilung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie vom 6. März 2017 http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2017/20170307-zypries-zu-gwg.html Ähnliche Beiträge …

    NWB Experten Blog- 64 Leser -
  • GWG – Tut sich etwas?

    … Viele reden gerne von Deregulierung, aber tatsächlich tut sich in Deutschland wenig, oder es wird sogar in vielen Bereichen eher schlimmer. Ein schönes Beispiel dafür war in der Vergangenheit die Behandlung sogenannter geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG). Nun scheint endlich wenigstens ein Schritt in die richtige Richtung in Arbeit zu sein…

    Robin Mujkanovic/ NWB Experten Blog- 105 Leser -
  • Geldwäschegesetz für Vertriebe

    … Gesichtspunkt der Geldwäsche besonders risikoexpandiert ist. Ansonsten sind Nachforschungen nur erforderlich, wenn es dafür Anhaltspunkte gibt, wie zum Beispiel bei der Begehung einschlägiger Straftaten, der beharrlichen Verletzung von Pflichten oder internen Anweisungen von Richtlinien, soweit diese Geldwäsche betreffen usw. Die BaFin hat die einzelnen Maßnahmen auf Seite 37 der internen Sicherungsmaßnahmen zum GWG und § 80 d VAG umfassend beschrieben. …

    Kai Behrens/ Handelsvertreter Blog- 64 Leser -


  • Der große Irrtum: Das Geldwäschegesetz

    … “Das ist ein Verstoß gegen das Geldwäschegesetz”, wirft man dem einen oder anderen Vermittler vor, z.B. wenn er Kundenbeiträge an die Versicherung weiterleitet. Aber stimmt das überhaupt? Ein Blick ins Gesetz soll die Rechtsfindung erleichtern. § 2 GwG spricht von Verpflichteten, wozu neben Banken, Anwälten und Finanzvertrieben und weiteren…

    Kai Behrens/ Handelsvertreter Blog- 88 Leser -
  • Neue Anti-Geldwäscherichtlinie veröffentlicht

    …. Die Änderungen des GwG infolge der Richtlinienvorgaben werden auch für an einem Investmentvermögen Beteiligte (wie bspw. die Verwahrstelle oder Anlage-Vermittler) Auswirkungen haben, die Verpflichtete i.S.d. GwG sein können. Allerdings dürften die zu erwartenden Änderungen in Deutschland nicht wirklich tiefgreifend sein. Das deutsche Geldwäscherecht ist in den vergangenen Jahren bereits mehrfach überarbeitet und verschärft worden. Kontakt …

    Lea Siering/ Taylor Wessing Investmentrecht Blog- 136 Leser -
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