Geldwäschegesetz

    • Das Transparenzregister: Wer muss melden, wer darf hineinschauen?

      (c) BBH Der Gesetzgeber hat mit Novellierung des Geldwäschegesetzes die Einrichtung eines Transparenzregisters in Deutschland geregelt (wir berichteten). Hierbei handelt es sich um eine beim Bundesanzeiger geführte elektronische Plattform. In diesem Zusammenhang bestehen bereits seit dem 1. Oktober 2017 für alle inländischen juristischen Personen des Privatrechts, eingetra ...

      Der Energieblogin Verwaltungsrecht- 95 Leser -
    • Datenschutz versus Geldwäsche: Die Neue Geldwäsche-Richtlinie

      Kurz vor dem Jahreswechsel 2017/2018 konnten sich die Europäische Kommission, das Europäische Parlament, und der Rat der Mitgliedstaaten auf die mittlerweile 5. Novelle der sog. Geldwäsche-Richtlinie einigen. Geändert werden soll damit unter anderem die bestehende EU-Richtlinie (EU/2015/849) zur „Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terr ...

      Conrad S. Conrad/ datenschutz-notizen.de- 73 Leser -
  • Achtung! Neue Verpflichtungen für Stiftungen!

    … eintragen zu lassen. Zum anderen müssen Stiftungen, die an Börsen handeln, zukünftig einen LEI-Code zur eindeutigen Identifizierung führen. Meldung an das Transparenzregister nach dem Geldwäschegesetz Seit dem 26.06.2017 gilt das neue Geldwäschegesetz. Danach sind rechtsfähige Stiftungen ab dem 01.10.2017 verpflichtet, ihre wirtschaftlich Berechtigten…

    halle.law- 47 Leser -


  • Transparenzregister nimmt Betrieb auf

    … Das Transparenzregister nimmt den Betrieb auf. Seit dem 1. Oktober 2017 müssen Gesellschaften und sonstige juristische Personen Meldungen zum Transparenzregister tätigen. Ab dem 27. Dezember 2017 werden die Meldungen dort veröffentlicht. Wer muss Eintragungen im Transparenzregister vornehmen? Vereinfacht: Treuhand-Gestaltungen müssen im…

    Steuern · Recht · Wirtschaft- 48 Leser -
  • C wie Compliance: Vom Nice-to-have zum Must-have

    …, Vergabe, Wettbewerbs- und Kartellrecht Tagged Abfall, Anlagenbetreiber, CMS, Cold Calls, Compliance-Management-System, Compliance-Verstoß, Duales System, EEG, elektronisches Hinweisgebersystem, Erneuerbare Energien Gesetz, Geldwäsche, Geldwäschegesetz, Geldwäscheprävention, IDW Prüfungsstandard 980, IDW PS 980, kartellrechtliche Compliance, Meldepflicht, Telefonwerbung, Vergabeverfahren, Verpackungsverordnung, VerpackV, Wettbewerbsregister, Whistleblowing Sep·29…

    Der Energieblog- 105 Leser -
  • Transparenzregister: Meldepflicht bis zum 1.10. beachten

    … eingetragenen Personengesellschaften, mit Ausnahme von BGB-Gesellschaften, stehen. Bis zum 1.10.2017 haben die betroffenen Unternehmen nun Zeit, diese „wirtschaftlich berechtigten“ Personen an das Transparenzregister zu melden, das beim Bundesanzeiger geführt wird. Die Website des Transparenzregisters ist bereits online geschaltet und ermöglicht…

    Der Energieblog- 161 Leser -
  • Stiftungen und Transparenzregister

    … Die Zeit drängt: Bis zum 01. Oktober 2017 müssen alle notwendigen Meldungen zu dem neuen Transparenzregister erfolgt sein. Andernfalls können Geldbußen bis zur 100.000,00 Euro, in besonders schweren Fällen bis zur 1 Mio. Euro verhängt werden. Das Transparenzregister ist durch die Neufassung des Geldwäschegesetzes im Zuge der Umsetzung der 4. EU…

    KÜMMERLEIN 360°- 186 Leser -
  • Schwarzgeld – Last oder Lust?

    … zukünftig auch Güterhändler vom Geldwäschegesetz erfasst werden, wenn sie Barzahlungen in Höhe von 10.000 Euro oder mehr tätigen oder entgegennehmen“, heißt es in dem Gesetzesentwurf. Als Güterhändler gelten für den Gesetzgeber alle Personen, die gewerblich mit Gütern handeln. Damit dürfte zum Beispiel auf Gebrauchtwagenhändler oder Juweliere ein…

    JUDID -
  • Novelle des Geldwäschegesetzes: Änderungen bei der GmbH Gesellschafterliste

    … 30. Juni 2017 Gesellschaftsrecht / M&A Mit Inkrafttreten der Novelle des Geldwäschegesetztes gelten fortan auch neue Anforderungen an die Angaben in GmbH Gesellschafterlisten. Am 24. Juni 2017 ist das Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie im Bundesgesetzblatt verkündet worden, das unter anderem neue Anforderungen…

    CMS Hasche Sigle- 106 Leser -
  • Geldwäschegesetz für Vertriebe

    … Beschäftigten/ Handelsvertreters regelmäßig zu überprüfen. Dabei kommt die Vorlage eines polizeilichen Führungszeugnisses oder einer Schufa-Eigenauskunft aus datenschutz- und arbeitsrechtlichen Gründen nur in Ausnahmefällen in Betracht, zum Beispiel wenn Vermögensverhältnisse für die neue Tätigkeit besonders relevant sind oder die Tätigkeit unter dem…

    Kai Behrens/ Handelsvertreter Blog- 64 Leser -
  • Der große Irrtum: Das Geldwäschegesetz

    … aktualisiert werden. Für den Vermittler gilt zusätzlich: Versicherungsvermittler im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 5, die für ein Versicherungsunternehmen im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 4 Prämien einziehen, haben diesem Versicherungsunternehmen mitzuteilen, wenn Prämienzahlungen in bar erfolgen und den Betrag von 15 000 Euro innerhalb eines Kalenderjahres übersteigen. …

    Kai Behrens/ Handelsvertreter Blog- 88 Leser -
  • US-Justizbehörde sprengt Geldwäschering

    … Digitalwährungen im Internet erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, vor allem aufgrund ihrer Anonymität. Die US-Justizbehörde wirft dem Unternehmen Liberty Reserve nun jedoch Geldwäsche vor, welche in Deutschland gemäß § 261 StGB strafbar ist. Nähere Regelungen finden sich im Geldwäschegesetz. Das Unternehmen aus Costa Rica soll so rund sechs…

    Anwalt & Strafverteidiger Blog- 40 Leser -


  • Geldwäsche im Energiesektor: Gesetzgeberische Überdramatisierung?

    … mindestens fünf Jahre aufzubewahren; einen Geldwäschebeauftragten zu bestellen, es sei denn die zuständige Behörde stellt das Unternehmen auf Antrag davon frei, was in der Regel nur bei Unternehmen mit „kleiner“ Geschäfts-/ Betriebsgröße möglich sein soll. Und: Bei leichtfertigen, nachhaltigen Verstößen gegen das GwG kann die Behörde nach entsprechender…

    Der Energieblogin Strafrecht- 43 Leser -
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