Fcpa

  • Compliance Training – Part II: Risk Ranking and Design

    … should incorporate into your Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) compliance program. The communication of your anti-corruption compliance program is something that must be done on a regular basis to help ensure its effectiveness. The FCPA Guidance explains, “Compliance policies cannot work unless effectively communicated throughout a company…

    Wolf M. Nietzer/ USA Recht- 48 Leser -
  • COMPLIANCE TRAINING, PART I

    … courses”. Certainly recognizing that inane training is simply that – inane training, Anderson missed the larger picture of what constitutes a best practices compliance program. Training is one part of a larger component of how companies manage their compliance with laws, regulations and, most importantly, the ultimate barometer of their value…

    Wolf M. Nietzer/ USA Recht- 48 Leser -


  • Neues vom Department of Justice

    … Eher unbemerkt von der Öffentlichkeit hat das amerikanische Department of Justice Anfang Februar ein Papier mit der Überschrift „Evaluation of Corporate Compliance Programs“ veröffentlicht. Inhaltlich geht es darum, zu erläutern anhand welcher -beispielhafter – Fragen in einem konkreten Fall die Effizienz eines Compliance Programms gemessen wird…

    Andreas Wirth/ Compliance Newsblogin Strafrecht- 37 Leser -
  • Compliance Training – Part II: Risk Ranking and Design

    … should incorporate into your Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) compliance program. The communication of your anti-corruption compliance program is something that must be done on a regular basis to help ensure its effectiveness. The FCPA Guidance explains, “Compliance policies cannot work unless effectively communicated throughout a company…

    Wolf M. Nietzer/ USA Recht- 79 Leser -
  • DoJ Pilotprogramm zur Selbstanzeige

    … Im November war die Ankündigung erfolgt, dass jegliche Strafmilderung unter dem FCPA künftig eine umfassende Selbstanzeige erfordert. Nun hat das DoJ ein entsprechendes Papier dazu veröffentlicht. Richtlinie zur Selbstanzeige Die Richtlinie gliedert sich in 3 Teile: Vorausetzungen der Freiwilligkeit der Selbstanzeige vollständige…

    Andreas Wirth/ Compliance Newsblogin Strafrecht- 37 Leser -
  • Alstom übernimmt die Führung in FCPA Rangliste

    … Nun ist es amtlich, es gibt eine neue Rekordzahlung wegen Verstosses gegen den FCPA in USA. Am Freitag, den 13. Novenber 2015, wurde die französische Alstom, S.A. knapp ein Jahr nach dem Geständnis am District Court of Conneticut zu einer Strafzahlung von USD 772.290.000,- verurteilt. Zur Erinnerung, die Siemens AG hatte sich seinerzeit mit dem…

    Andreas Wirth/ Compliance Newsblogin Strafrecht- 33 Leser -
  • Senn on 10 Best Practices in a Cross-Border Investigation – Part II

    … series on how to formulate an effective best practices cross-border investigation based upon an interview I did with Mara Senn, a partner at Arnold & Porter LLP, who specializes in white collar defense and cases brought under the Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). The interview was based on an article that Senn and a colleague, Michelle Albert…

    USA Recht- 60 Leser -
  • Senn on 10 Best Practices in a Cross-Border Investigation – Part I

    … practices cross-border investigation based upon an interview I did with Mara Senn, a partner at Arnold & Porter LLP, who specializes in white collar defense and cases brought under the Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). The interview was based on an article that Senn and a colleague, Michelle Albert, published in the FCPA Report, Volume 3…

    USA Recht- 65 Leser -
  • Senn Interview, Part I – Investigations Under the FCPA

    … One of the things that I am questioned on is when to bring in outside counsel for a Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) investigation or simply to take a look at an issue that may have raised a Red Flag but is not yet a FCPA violation. Clearly a reason is retain the attorney client privilege and I think most Chief Compliance Officers (CCOs…

    USA Recht- 64 Leser -


  • Managing Your Third Parties in a FCPA Compliance Program

    … The building blocks of any Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) anti-corruption compliance program lay the foundations for a best practices compliance program.For instance in the lifecycle management of third parties, most compliance practitioners understand the need for a business justification, questionnaire, due diligence, evaluation…

    USA Recht- 34 Leser -
  • Doing Less with Less and the Unification of Germany

    … downturn is on everyone’s mind and a subject of much conversation. Last week I wrote a post about the depression of oil and gas prices in the energy space and some of the increased Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) or other anti-corruption risks that might well arise from this economic downturn. Over the next couple of days, I want to explore how…

    USA Recht- 43 Leser -
  • One for all oder doch every man for himself

    … nun für den Anwendungsbereich des FCPA einmal geäußert. In der Entscheidung Bruker Corporation vom Montag hat die SEC festgestellt, dass schon deshalb kein adäquates CMS beim Unternehmen bestand, da Bruker seine Schulungsunterlagen und Regularien nicht in die jeweilige Landessprache, hier konkret Mandarin, übersetzt habe. Gleiches gelte für den…

    Andreas Wirth/ Compliance Newsblogin Strafrecht- 29 Leser -
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