Doj

  • COMPLIANCE TRAINING, PART I

    … In a recent Slate article, entitled “Ethics Trainings Are Even Dumber Than You Think”, author L.V. Anderson railed against what she termed box-checking training where companies put on training not to actually train employees but simply to check the box that training has occurred. She also spoke against “dumbed-down nature of most compliance…

    Wolf M. Nietzer/ USA Recht- 49 Leser -
  • Neues vom Department of Justice

    … 47 Fragen unter den 11 Überschriften eine gute Synthese der US Sentencing Guidelines, der FCPA Guidance, der OECD Guidance und dem OECD Handbuch. Möglicherweise ist das 8-seitige Papier damit für den einen oder anderen Compliance Officer ein gutes Mittel, um schnell und klar gegenüber seiner Führung zu kommunizieren, worauf es in den USA und sicher nicht nur dort ankommt, wenn es zum Schwur kommt. Der Beitrag Neues vom Department of Justice erschien zuerst auf Compliance Newsblog. …

    Andreas Wirth/ Compliance Newsblogin Strafrecht- 37 Leser -


  • DoJ Pilotprogramm zur Selbstanzeige

    … Im November war die Ankündigung erfolgt, dass jegliche Strafmilderung unter dem FCPA künftig eine umfassende Selbstanzeige erfordert. Nun hat das DoJ ein entsprechendes Papier dazu veröffentlicht. Richtlinie zur Selbstanzeige Die Richtlinie gliedert sich in 3 Teile: Vorausetzungen der Freiwilligkeit der Selbstanzeige vollständige…

    Andreas Wirth/ Compliance Newsblogin Strafrecht- 37 Leser -
  • Senn on 10 Best Practices in a Cross-Border Investigation – Part I

    … practices cross-border investigation based upon an interview I did with Mara Senn, a partner at Arnold & Porter LLP, who specializes in white collar defense and cases brought under the Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). The interview was based on an article that Senn and a colleague, Michelle Albert, published in the FCPA Report, Volume 3…

    USA Recht- 65 Leser -
  • Senn Interview, Part I – Investigations Under the FCPA

    … audience may well be the Department of Justice (DOJ) and Securities and Exchange Commission (SEC). I recently had the opportunity to visit with white-collar practitioner Mara Senn, a partner at Arnold & Porter LLP, on this issue. She had several insights that I thought were insightful to assist a CCO or compliance practitioner to think through…

    USA Recht- 64 Leser -
  • Doing Less with Less and the Unification of Germany

    … I am attending the SCCE Utilities and Energy Conference in Houston this week. As usual, the SCCE has put on a great event for the compliance practitioner. This year there is live blogging by Kortney Nordum so there should be much about the conference up on the SCCE blogsite, this week and into the future. Lizza Catalano has put together a first…

    USA Recht- 43 Leser -
  • Whistleblowing à la USA

    … Urheberrecht: radiantskies / 123RF Stockfoto Während wir hier noch um den arbeitsrechtlichen und generellen Schutz von Whistleblowern diskutieren, ist Whistleblowing in den USA bereits “daily business” und gelegentlich mit nicht unbeträchtlichen finanziellen Vorteilen verbunden . Die Kollegen vom US-amerikanischen FCPA Blog berichteten gestern…

    Andreas Wirth/ Compliance Newsblog- 24 Leser -
  • Doing Business in India – Corruption Risks and Responses

    … Recently the US law firm of Foley and Lardner LLP and MZM Legal, Advocates & Legal Consultants in India jointly released a white paper, entitled “Anti-Bribery and Foreign Corrupt Practices Act Compliance Guide for U.S. Companies Doing Business in India”. For any compliance practitioner it is a welcome addition to country specific…

    USA Recht- 45 Leser -
  • Due Diligence Going Forward in China

    … received a two year jail term and was ordered to pay a fine of approximately $23,000 but will be allowed to remain in the country after her sentence is completed. In a New York Times (NYT) article, entitled “In China, British Investigator Hired by Glaxo, and Wife, Sentenced to Prison”, David Barboza reported that the couple “acknowledged that from 2009…

    USA Recht- 70 Leser -
  • What the SEC and DOJ Resource Guide to the FCPA Means for Multi-National Companies

    … Für deutsche, international tätige Unternehmen mit einer US-Tochtergesellschaft sind die U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) Regeln von Relevanz, zumindest sollte man diesbezüglich sensibilisiert sein. American Bar Association / Business Law TODAY July 2013: After a year of waiting, the Department of Justice (DOJ) and Securities…

    USA Recht- 20 Leser -


  • Steuerthemen: Diverses

    …Steuerstreit der Schweizer Banken mit den USA: Bundesrat legt Eckwerte für Kooperation fest Der Bundesrat hat an seiner heutigen Sitzung im Rahmen des geltenden Rechts die Eckwerte für die Kooperation der Schweizer Banken mit den US-Behörden festgelegt. Das Parlament ist in der Sommersession auf das dringliche Bundesgesetz über Massnahmen zur…

    swissblawg- 15 Leser -
  • Bundesrat: Steuerstreit USA und andere Nachrichten

    …Mitteilungen des Bundesrates Grundlage zur Bereinigung des Steuerstreits mit den USA Aus der amtlichen Mitteilung: Die Botschaft zu einem „Bundesgesetz über Massnahmen zur Erleichterung der Bereinigung des Steuerstreits der Schweizer Banken mit den Vereinigten Staaten" soll in der kommenden Sommersession im Sonderverfahren in beiden Räten…

    swissblawgin Steuerrecht- 35 Leser -
  • FCPA: DPAs and NPAs – Useful Tools to Achieve Compliance

    …; Burling LLP, and the panelists included Denis McInerney, the Criminal Division’s Deputy Assistant Attorney General, David Uhlmann, the former chief of the Environmental Crimes Section at the Department of Justice (DOJ), and currently a Professor of Law at the University of Michigan, the FCPA Professor, Michael Koehler, Kathleen Harris, a partner…

    USA Recht- 27 Leser -
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