Wie erkenne ich gewaschenes Geld?
am 03.05.2007 von http://www.jurabilis.de
Es antwortet RiOLG Maier, München, in ZEIT Wissen:Wer nicht ungewollt zum Mittäter bei einer Geldwäsche werden möchte, sollte sich zunächst klarmachen, was man darunter versteht. Gewaschenes Geld stammt in den meisten Fällen aus illegalen und somit strafbaren Handlungen wie beispielsweise Raubüberfällen, Steuerhinterziehungen, Bestechungen oder Drogengeschäften. Die Täter geben sich also alle Mühe, die Herkunft des Geldes zu verschleiern und es unauffällig wieder in den legalen Wirtschaftskreislauf einfließen zu lassen.
Lassen Sie sich nicht blenden, und seien Sie aufmerksam: Restaurants ohne Speisende, Hotels ohne Gäste oder Geschäfte ohne Kunden, die über Jahre hinweg nicht pleitegehen, sind …
Anwälte und Geldwäsche
DPMS INFO / Ein Strafverteidiger der von seinem Mandanten Geld als Honorar annimmt, das aus einer Straftat stammt, macht sich nur dann der Geldwäsche (§ 261 StGB) strafbar, wenn er positiv Kenntnis von der illegalen Herkunft des Geldes hat. Diese zum Schutz ei…
Geldkuriere gesucht oder warum man nichts verdienen kann, wenn Geld nach Russland transferiert wird?
IT-Blawg / Die Arbeitsgruppe für Identitätsschutz im Internet (A-I3) klärt über die Machenschaften rund um das Thema Phishing auf. Aber auch die Helfer seien gewarnt. Wer Geld illegaler Herkunft transferiert, macht sich strafbar - auch wenn der Täter nic…
Phisher sucht Finanzkurier
RA-Blog / Polizei warnt vor Mithilfe bei Geldwäsche von Phishing-Betrügern. Wie gestern bei Heise berichtet wurde, werben Phishing-Banden inzwischen mit E-Mails und Websites Geldwäsche-Helfer an. Geldbeträge von ausgespähten Konten werden auf das Privat…
SICHERES WISSEN
LawBlog / Das Bundesverfassungsgericht hat erneut klargestellt, dass ein Strafverteidiger bei der Entgegennahme von Honoraren nur dann Geldwäsche begeht, wenn er sicher weiß, dass das Geld aus einer Straftat stammt. Bloße Fahrlässigkeit oder Leichtfertigk…
“Korruption und Geldwäsche”
Handakte WebLAWg / Deutsche Unternehmen stehen im Zwielicht: Seit VW-Manager unter Korruptionsverdacht gerieten, reißt die Kette der Schmiergeld-, Schwarzgeld- und Geldwäsche-Affären nicht mehr ab. Die Fälle VW, Infineon, BMW, Mercedes, Commerzbank werfen die Frage…
Geldwäsche
Handakte WebLAWg / Die Verfassungsbeschwerde (Vb) eines Rechtsanwalts, der sich gegen die Durchsuchung seiner Kanzleiräume wegen des Verdachts der Geldwäsche wandte, war erfolgreich....…
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