Es antwortet RiOLG Maier, München, in ZEIT Wissen: Wer nicht ungewollt zum Mittäter bei einer Geldwäsche werden möchte, sollte sich zunächst klarmachen, was man darunter versteht. Gewaschenes Geld stammt in den meisten Fällen aus illegalen und somit strafbaren Handlungen wie beispielsweise Raubüberfällen, Steuerhinterziehungen, Bestechungen oder Drogengeschäften. Die Täter geben sich also alle Mühe, die Herkunft des Geldes zu verschleiern und es unauffällig wieder in den legalen Wirtschaftskreislauf einfließen zu lassen. Lassen Sie sich nicht blenden, und seien Sie aufmerksam: Restaurants ohne Speisende, Hotels ohne Gäste oder Geschäfte ohne Kunden, die über Jahre hinweg nicht pleitegehen, sind…
» Vollständiger ArtikelErschienen 3. Mai 2007 auf http://www.jurabilis.de.
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Expertenrat - Der Kleindealer von nebenan: Wie erkenne ich gewaschenes Geld?
