Voreiliger Geldwäschereiverdacht
am 21.08.2007 von http://www.strafprozess.ch
In der NZZ Nr. 192 vom 21.08.2007, 25 (kostenpflichtig), meldet sich ein scheidender Strafverfolger zu den offenbar vielen unbegründeten Geldwäschereiverdachtsmeldungen (Art. 9 GWG) zu Wort. Er zählt Beispiele auf, die keine Meldepflicht des Finanzintermediärs (FI) begründen, etwa folgendes:
Ein FI …
Neue Website: Geldwäschereibekämpfung und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung
Blawg von David Vasella / Im vergangenen Jahr erschien die Dissertation von Dr. Michael Reinle zum Thema Die Meldepflicht im Geldwäschereigesetz.Nachdem das Feedback aus der Praxis offenbar sehr positiv ausgefallen ist, hat sich der Autor entschieden, das Thema weiterhin zu…
Phishing & Geldwäsche - Urteil gegen Geldboten/Strohmann, Strafbarkeit wegen Geldwäsche
Weblawg.de / Das Berlin Blawg berichtet, dass einer der ersten Prozesse gegen einen Deutschen, der für ausländische Kriminelle, die sich Kontoinformationen von deutschen Bankkunden erschlichen haben (Phishing), Gelder von diesen Konten über sein Konto ins Aus…
Geldwäsche
Handakte WebLAWg / Die Verfassungsbeschwerde (Vb) eines Rechtsanwalts, der sich gegen die Durchsuchung seiner Kanzleiräume wegen des Verdachts der Geldwäsche wandte, war erfolgreich....…
Geldwäscheaffäre erschüttert Commerzbank
Handakte WebLAWg / Die Commerzbank wird von einem Geldwäscheskandal erschüttert. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt gegen den vergangene Woche zurückgetretenen Personalchef Andreas de Maizière wegen des Verdachts auf international organisierte Geldwäsche.…
Geldwäsche im Namen der Phisher
Handakte WebLAWg / Phishing-Betrüger haben mittlerweile eine riesige Anzahl von Bankgeheimzahlen gesammelt. Nun suchen sich nach arglosen Helfern, über die sie Geldwäsche betreiben können. Laut einem Bericht von “Heise” läuft der Missbrauch folgenderma…
Gefährdung durch Geldwäsche untersucht
Handakte WebLAWg / Dabei wurde festgestellt, dass Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer als Beschuldigte in Geldwäscheverfahren nur eine relativ geringe Rolle spielen. In den untersuchten 95 Ermittlungsverfahren wurde lediglich in sechs Fällen…
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