Legal Advice Secret
German American Law Journal :: American Edition | 31. Mai 2005 — CK - Washington. Legal advice shall remain secret, even if it relates to money laundering unless a lawyer is involved in money l…
Treasury Proposes Money Transfer Reporting Rule
Die USA wollen wieder einmal mehr Kontrolle…. September 28, 2010: In effort to crack down on money laundering and terrorist financing, the U.S. Department of the Treasury has unveiled a proposed rule that would require banks to provide weekly reports of certain cross-border electronic money transfers.The proposed rule, which would obligate depository i…
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Einfuhr von Geld in die USA
USA Recht | 29. Juli 2010 — Wenn Sie Geld in die USA einführen wollen – egal auf welchem Weg und ab > 10.000 USD (oder eben in kleinerer Stückelung mit…
Swiss federal law in English / Schweizer Geldwäschereigesetz auf Englisch
Transblawg | 14. September 2007 — Oliver Kunz of KunzOBlog reports that more English translations of Swiss law are to be published on the Swiss government webs…
Nigeria in Portugal
Jurabilis | 4. Oktober 2005 — Nigeria ist überall. Besonders schön: "The last of my money which no one knows of is the huge cash deposit". Kindest Attention…
Standesregeln für US-Anwälte
USA Recht | 27. Juni 2010 — ABA MODEL RULES OF PROFESSIONAL CONDUCT; Sie haben mit US-Anwälten zu tun und wollen, ob er dies und jenes tun darf, mehr übe…
Tax Treaty Protocol
German American Law Journal :: American Edition | 3. Juni 2006 — CK - Washington. On June 1, 2006, Berlin witnessed the signing of a protocol to the income tax treaty between the United States …
US-Beweisregeln bei Vergleichsverhandlungen
USA Recht | 3. März 2010 — Compromise and Offers to Compromise – Begriffe im Zusammenhang mit Vergleichsverhandlungen nach US-Recht Hintergrund dieses B…
"rule OF Law Report" Afghanistan: Der US-Generalbundesanwalt zu Besuch in Afghanistan – The (US) Rule of Law
USA Recht | 5. Juli 2010 — Department of Justice, June 30, 2010; Statement of the Attorney General Following Meetings with Afghan President Karzai, Minis…
UK Feed-in Tariffs (update): Written ministerial statement by Chris Huhne
LEXEGESE | 27. Januar 2012 — "As the House will be aware, the Government’s proposed changes to the Feed-in Tariffs (FITs) scheme are the subject of a judicial …
Sanktionen Libanon: Neue US-Sanktionen betreffend Libanon
USA Recht | 2. August 2010 — Wer als Unternehmen einen Bezug zu den USA hat und Geschäfte mit dem Libanon macht, sollte sicherstellen, dass er nicht gegen d…
