Der lange Arm der US-Staatsanwälte, Watch out!
USA Recht | 27. Juli 2010 — Im Folgenden geht es um die Anklage eines Schweizer Anwaltes wegen angeblicher Beihilfe zum Verstoß gegen ein US-Gesetz, welch…
Red Flags when doing business with the U.S. # 3
Sample 3 ( Sample 1 see Blog Entry August 10 ,Sample 2 August 12): Swiss Lawyer Indicted for Helping to Hide Swiss Bank Accounts and Monies Returned to U.S. Clients. See Official Statement of the DOJ, July 15, 2010: A federal grand jury in Alexandria, Va., returned an indictment charging an attorney practicing in Zürich, Switzerland, with conspiring to defraud the United States and structuring the importation of currency into this country. If convicted, he faces a maximum sentence of 25 years in prison and a maximum fine of $1.25 million. Thus, watch out not to forget to file FinCen Form 105, Report of International Transportation of Currency or Monetary Instruments, with the Bure…
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Red Flags when doing business with the U.S. # 2
USA Recht | 12. August 2010 — Sample 2 (Sample 1 see Blog Entry August 10) : U.S.sanctions against foreign companies when delivering blacklisted products t…
Red Flags when doing business with the U.S. # 1
USA Recht | 10. August 2010 — When doing business in or with the United States, whether with U.S.partners or through your own subsidiary or some other interm…
DOJ und die Anklage von Korruptionsfällen
USA Recht | 30. Juni 2010 — Das U.S.Department of Justice (DOJ) stützt sich bei der Bekämpfung und Anklage von Korruptionsfällen nicht nur auf den FCPA, son…
Der lange Arm der USA – mit deutscher Hilfe in Fällen der Korruption
USA Recht | 13. Juli 2010 — Dieser Sachverhalt zeigt, dass Deutschland Auslieferungsgesuchen der USA auch für Fälle von Verstößen nach dem Foreign Corrupt …
Northwest Airlines zahlt wegen Preisabsprache 38.000.000 USD
USA Recht | 1. August 2010 — Friday, July 30, 2010 Northwest Airlines LLC Agrees to Plead Guilty for Fixing Prices on Air Cargo ShipmentsCompany Agrees to P…
US-Sanktionen gegen ausländische Firmen bei Lieferung verbotener Güter in den Iran
USA Recht | 12. Juli 2010 — Die nachfolgene Erklärung des US-Justizministeriums vom 7.Juli ist insoweit wichtig, als sie einmal mehr die extraterritoriale …
Geldwäsche legal oder illegal?
German American Law Journal :: US-Recht auf Deutsch | 7. Oktober 2009 — CK - Washington. Der Fall United States of American v. One Cardboard Box Containing $50,900.00 in Mutilated United States Curren…
Querulant oder Volksheld in spe?
Jurabilis | 14. Oktober 2009 — Entscheiden Sie selbst: This website endeavors to bring public attention to a virulent insurrection against the laws of the Unit…
Post vom FBI
RA J. Melchior, Wismar | 9. Juli 2008 — Nanu, eine e-mail vom FBI? Attn: Honorable Beneficiary. We the Federal Bureau Of Investigation (FBI Honolulu) United St…
