Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater, Wirtschfaftsprüfer: Wann sie Geldwäschepobleme bekommen
am 17.03.2005 von http://rafranke.blogspot.comEin Bericht gibt Auskunft darüber, unter welchen Umständen Rechtsanwälte, Steuerberater, Notare und Wirtschaftsberater in Schwierigkeiten wegen Geldwäsche geraten …
Gefährdung durch Geldwäsche untersucht
Handakte WebLAWg / Dabei wurde festgestellt, dass Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer als Beschuldigte in Geldwäscheverfahren nur eine relativ geringe Rolle spielen. In den untersuchten 95 Ermittlungsverfahren wurde lediglich in sechs Fällen
Thema “Geldwäsche”
Handakte WebLAWg / Das Bundeskriminalamt (BKA) bietet ab sofort auf seiner Homepage neue Informationen zum Thema Geldwäsche an. Das Angebot richtet sich an die Angehörigen freier Berufe und wird von der Financial Intelligence Unit (FIU) zur Verfügung gestellt. Bei d
16.03.2005 Geldwäsche
Bundesjustizministerium / Wann sind Rechtsanwälte, Steuerberater, Notare und Wirtschaftsprüfer gefährdet, in Geldwäschehandlungen verwickelt zu werden? Welche Probleme sahen diese Berufsgruppen vor der Umsetzung der EU-Geldwäscheregelungen in das deutsche Recht? Haben si
Geldwäsche im Namen der Phisher
Handakte WebLAWg / Phishing-Betrüger haben mittlerweile eine riesige Anzahl von Bankgeheimzahlen gesammelt. Nun suchen sich nach arglosen Helfern, über die sie Geldwäsche betreiben können. Laut einem Bericht von “Heise” läuft der Missbrauch folgenderma
Geldwäsche
Handakte WebLAWg / Die Verfassungsbeschwerde (Vb) eines Rechtsanwalts, der sich gegen die Durchsuchung seiner Kanzleiräume wegen des Verdachts der Geldwäsche wandte, war erfolgreich....
Notare und RAe keine PartnerschaftsG
Handakte WebLAWg / Notare dürfen mit Rechtsanwälten keine Partnerschaftsgesellschaft gründen. Das hat das OLG Stuttgart unter Hinweis auf die als partnerschaftsfähig aufgeführten Berufe in § 1 Absatz 2 des Gesetzes über Partnerschaftsgesellschaften klargestellt.
BKA: Jahresbericht der Zentralstelle für (Geldwäsche-)Verdachtsanzeigen (FIU Deutschland) 2006 - Verdachtsanzeigen wichtige Grundlage zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung
Polizeipresse.de - Bundeskriminalamt / Bundeskriminalamt [Pressemappe] Wiesbaden (ots) - Das Bundeskriminalamt (BKA) veröffentlicht heute den Jahresbericht der FIU (Financial In-telligence Unit) Deutschland. Demnach wurden im vergangenen Jahr insgesamt 10.051 Verdachtsanzeigen
Phishing & Geldwäsche - Urteil gegen Geldboten/Strohmann, Strafbarkeit wegen Geldwäsche
Weblawg.de / Das Berlin Blawg berichtet, dass einer der ersten Prozesse gegen einen Deutschen, der für ausländische Kriminelle, die sich Kontoinformationen von deutschen Bankkunden erschlichen haben (Phishing), Gelder von diesen Konten über sein Konto ins Aus
Dritte EU-Geldwäscherichtlinie mit weitergehenden Ausnahmen bei Rechtsanwälten?
Lichtenrader Notizen / Änderungen der dritten EU-Geldwäschrichtlinie sind veröffentlicht worden. Die Kommission hatte vorgeschlagen: (13) Wenn selbstständige Angehörige von Berufen der Rechtsberatung, die gesetzlich anerkannt sind und überwacht werden, wie beispiel
Dossier: Korruption und Geldwäsche
Handakte WebLAWg / Deutsche Unternehmen stehen im Zwielicht: Seit VW-Manager unter Korruptionsverdacht gerieten, reißt die Kette der Schmiergeld-, Schwarzgeld- und Geldwäsche-Affären nicht mehr ab. Die Fälle VW, Infineon, BMW, Mercedes, Commerzbank werfen die Frage
Dossier: Korruption und Geldwäsche
Handakte WebLAWg / Deutsche Unternehmen stehen im Zwielicht: Seit VW-Manager unter Korruptionsverdacht gerieten, reißt die Kette der Schmiergeld-, Schwarzgeld- und Geldwäsche-Affären nicht mehr ab. Die Fälle VW, Infineon, BMW, Mercedes, Commerzbank werfen die Frage
Korruption und Geldwäsche
Handakte WebLAWg / Deutsche Unternehmen stehen im Zwielicht: Seit VW-Manager unter Korruptionsverdacht gerieten, reißt die Kette der Schmiergeld-, Schwarzgeld- und Geldwäsche-Affären nicht mehr ab. Die Fälle VW, Infineon, BMW, Mercedes, Commerzbank werfen die Frage
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