Phisher sucht Finanzkurier
am 04.08.2005 von RA-Blog
Polizei warnt vor Mithilfe bei Geldwäsche von Phishing-Betrügern. Wie gestern bei Heise berichtet wurde, werben Phishing-Banden inzwischen mit E-Mails und Websites Geldwäsche-Helfer an. Geldbeträge von ausgespähten Konten werden auf das Privatkonto des angeworbenen “Finanzkuriers” transferiert, welcher das Geld abheben und nach Abzug einer Provision von 6-8% per Western Union nach Osteuropa weiterleiten soll. Die Banken zeigen die oft ahnungslosen (Anm.: vielleicht teilweise geldgierigen) Inhaber der Zwischenkonten vermehrt wegen Geldwäsche gem. § 261 StGB an.
Weiter wird von völlig ahnungslosen “Finanzkurieren” berichtet, die weder angeworben wurden noch nachvollziehen konnten, wie die Phisher an ihre Bankdaten gekommen sind. Heise spekuliert - wohl berechtigt - in Richtung Ebay.
Geldwäsche im Namen der Phisher
Handakte WebLAWg / Phishing-Betrüger haben mittlerweile eine riesige Anzahl von Bankgeheimzahlen gesammelt. Nun suchen sich nach arglosen Helfern, über die sie Geldwäsche betreiben können. Laut einem Bericht von “Heise” läuft der Missbrauch folgenderma…
Phishing & Geldwäsche - Urteil gegen Geldboten/Strohmann, Strafbarkeit wegen Geldwäsche
Weblawg.de / Das Berlin Blawg berichtet, dass einer der ersten Prozesse gegen einen Deutschen, der für ausländische Kriminelle, die sich Kontoinformationen von deutschen Bankkunden erschlichen haben (Phishing), Gelder von diesen Konten über sein Konto ins Aus…
Phishing & Geldwäsche - Geldboten per E-Mail gesucht
Weblawg.de / ... Mit einer dreisten Masche versuchen derzeit Betrüger, ahnungslose Internetnutzer als Geldboten zu mißbrauchen. ... Der Trick dient der massenhaften Geldwäsche von Geldbeträgen, die Betrüger über im Internet ausgespähte PINs und TANs erbeu…
Polizei warnt vor Phishing-Mithilfe
Feder-und-Paragraph.de / Die Polizei warnt derzeit vor eine - vergleichsweise - neuen Masche: Ein Kontoinhaber wird per Mail oder Telefon davon informiert, dass er in Kürze einen größeren Geldbetrag auf sein Girokonto erhalten werde. Diesen Betrag solle er bitte abheben u…
“Korruption und Geldwäsche”
Handakte WebLAWg / Deutsche Unternehmen stehen im Zwielicht: Seit VW-Manager unter Korruptionsverdacht gerieten, reißt die Kette der Schmiergeld-, Schwarzgeld- und Geldwäsche-Affären nicht mehr ab. Die Fälle VW, Infineon, BMW, Mercedes, Commerzbank werfen die Frage…
GELDWÄSCHE
LawBlog / Die neuen Regeln zur Geldwäsche werden den Geldverkehr behindern, berichtet das Handelsblatt. Angemerkt wird, dass Anwälte bislang nicht sonderlich mit Verdachtsmeldungen aufgefallen sind. Elf Stück soll es im Jahr 2004 von ihnen gegeben haben.…
Geldwäsche
Handakte WebLAWg / Die Verfassungsbeschwerde (Vb) eines Rechtsanwalts, der sich gegen die Durchsuchung seiner Kanzleiräume wegen des Verdachts der Geldwäsche wandte, war erfolgreich....…
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