OFAC-Direktor zu FinCEN
CK - Washington. Das Schatzamt hat mit einer Pressemitteilung vom 17. Februar 2006 Robert W. Werner als neuen FinCEN-Direktor vorgestellt. FinCEN ist das Financial Crimes Enforcement Network. Werner diente bisher als Direktor des Office of Foreign Assets Control im Schatzamt. Beide Gruppen sind für die Kontrolle von Finanzströmen verantwortlich. OFAC überwacht den Geldverkehr mit Embargo-Staaten und erteilt die entsprechenden Ausn…
» Vollständiger ArtikelVon schwarzer Liste gestrichen
German American Law Journal :: US-Recht auf Deutsch | 7. August 2009 — CK - Washington. Schwarze Listen gibt es viele. Die wichtigste führt das Schatzamt in seiner OFAC-Abteilung. Ihr folgt die Embar…
Knapp an schwarzer Liste vorbei
German American Law Journal :: US-Recht auf Deutsch | 8. August 2009 — CK - Washington. Die Rekordstrafe gegen DHL-Unternehmen wegen Embargobruchs haben die beteiligten Ministerien durch einen Vergle…
Einfuhr von Geld in die USA
USA Recht | 29. Juli 2010 — Wenn Sie Geld in die USA einführen wollen – egal auf welchem Weg und ab > 10.000 USD (oder eben in kleinerer Stückelung mit…
Verzicht auf Verjährung hilft
German American Law Journal :: US-Recht auf Deutsch | 29. November 2007 — CK - Washington. Das Schatzamt veröffentlichte seine Auslegung des neuen strafverschärfenden International Emergency Economic Po…
Hilfe für Terroristen
German American Law Journal :: US-Recht auf Deutsch | 31. Januar 2007 — CK - Washington. Mit Wirkung vom 26. Janur 2007 wird der Begriff auf sonstige Weise verbunden mit in der Antiterror-Verordnung 3…
OFAC und Einzelhandel
German American Law Journal :: US-Recht auf Deutsch | 5. Mai 2007 — CK - Washington. OFAC verbietet Geschäfte mit Terroristen. Meist denkt man an Banken oder Luftfahrtgesellschaften als Betroffene…
US.Office of Foreign Assets Control – Schwarze Liste!
USA Recht | 7. Juni 2010 — Gemäß eigenem Mission Statement definiert sich das OFAC, eine Abteilung des Department of Treasury, wie folgt: ” The Office of …
Patriot Act und Geldwäsche
German American Law Journal :: US-Recht auf Deutsch | 24. August 2004 — CK - Washington. Der heutige Bundesanzeiger, Federal Register, weist in Band 69, Nr. 163 zwei Entscheidungen der Schatzsamtabtei…
Red Flags when doing business with the U.S. # 2
USA Recht | 12. August 2010 — Sample 2 (Sample 1 see Blog Entry August 10) : U.S.sanctions against foreign companies when delivering blacklisted products t…
Schwarze Liste gegen Piraten
German American Law Journal :: US-Recht auf Deutsch | 20. April 2010 — CK - Washington. Die Umsetzung der Obama-Direktive gegen Piraten und Aufrührer in Somalien vom 12. April 2010 wird bereits mit e…
