Neue Meldepflichten zur Vermeidung der Geldwäsche für Anwälte und Steuerberater
am 22.06.2008 von http://www.gabler-steuern.de
Hans-Ulrich Dietz, Finanzwirt, Betriebswirt (VWA) und Lehrbeauftragter für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre an der Frankfurt School of Finance & Management.
Neue Meldepflichten zur Vermeidung der Geldwäsche für Anwälte und Steuerberater
Nach dem Gesetz zur Ergänzung und Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sollen nun zwei EU-Richtlinien in nationales Recht umgesetzt werden.
Danach sind künftig neben inländischen Kreditinstituten auch Steuerberater, Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer verpflichtet, die Strafverfolgungsbehörden bei Verdacht der Terrorismusfinanzierung zu informieren. Das neue Gesetz betrifft insbesondere Neuregelungen im Kreditwesen und Versicherungs-aufsichtsgesetz, Anpassungen des Straftatbestands im Strafgesetzbuch …
Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz
Blickpunkt Recht & Steuern / Die Bundesregierung hat den Entwurf eines Gesetzes zur Ergänzung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz) beschlossen und damit das Gesetzgebungsverfahren eing…
Verdachtsanzeigen durch Rechtsanwälte?
kanzlei-hoenig.info / Im Kampf gegen weltweite Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sollen künftig schärfere Vorgaben gelten. Das Kabinett beschloss, eine neue EU-Richtlinie in nationales Recht umzusetzen. So müssen Bargeschäfte im Umfang von m…
Honorar bei Geldwäsche und Steuerfahndung
Steuerpraxis / Honorar im Zusammenhang mit Geldwäsche und Steuerfahndung Rechtsanwältin Ulrike Müller ist Wirtschaftsjuristin (Univ.Bayreuth) und Associate Partnerin bei Rödl & Partner in Nürnberg. Sie berät Mandanten in allen Ver…
Thema “Geldwäsche”
Handakte WebLAWg / Das Bundeskriminalamt (BKA) bietet ab sofort auf seiner Homepage neue Informationen zum Thema Geldwäsche an. Das Angebot richtet sich an die Angehörigen freier Berufe und wird von der Financial Intelligence Unit (FIU) zur Verfügung gestellt. Bei d…
Abgeltungsteuer
Steuerpraxis / Die Besteuerung von Kapitalerträgen ist durch die Abgeltungsteuer vollkommen neu geregelt worden. Bei der Beratung von Privatanlegern und Unternehmern sind damit ganz neue Strategien zur Steueroptimierung erforderlich. Beiträge dazu: - Ve…
Mitarbeiterbeteiligung in Unternehmen: Ausbau ab 2009 geplant
Steuerpraxis / Hans-Ulrich Dietz, Finanzwirt, Betriebswirt (VWA) und Lehrbeauftragter für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre an der Frankfurt School of Finance & Management. Die Regierungskoalition plant einen Ausbau der Mitarbeiterbeteiligung ab 2009. De…
Swiss federal law in English / Schweizer Geldwäschereigesetz auf Englisch
Transblawg / Oliver Kunz of KunzOBlog reports that more English translations of Swiss law are to be published on the Swiss government website. The Anti-Money Laundering Act (AMLA) has appeared as a PDF file. That's only the short name, fortunately (it remind…
BKA warnt Privatleute vor Kontenüberlassung für Geldwäsche
Reuters | Inlandsnachrichten / Berlin (Reuters) - Beim Kampf gegen die Geldwäsche geraten zunehmend Privatleute ins Visier der Ermittler, weil sie ihre Konten für das Weiterschleusen von Geldern zur Verfügung stellen. Insgesamt seien bei den Fahndern im vorigen Jah…
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