Made in U.S.A.: vollständige Überwachung des Bankverkehrs
am 04.04.2008 von http://www.ra-haensch.de/php/wordpressDie Technology Review berichten in einem lesenswerten Artikel, mit welcher Technik US-amerikanische Banken mittlerweile jede Geldtransaktion durchleuchten, um Geldwäsche und Terrorfinanzierung auf die Spur zu kommen. Dass dabei auch andere Transaktionen unter das Raster fallen und zu weitreichenden Konsequenzen führen können, zeigt das Beispiel des zurückgetretenen New Yorker Gouverneurs Eliot Spitzer, dessen gestückelte Überweisungen an Prostituierte die Alarmglocken der Bank schrillen ließen und letztendlich zum tiefen …
CIA überwacht internationale Überweisungen
LAWgical / Die Nachricht, dass die CIA internationale Überweisungen überwacht, verwundert nicht sonderlich - allerdings wurde kürzlich bekannt, dass sich die Überwachung hierbei nicht auf Transaktionen beschränkt, die in die USA geschickt werden oder…
Fallen Sie nicht aus dem Raster!
blat.antville: Simons Blawg / Automatisierte Kontenüberwachung anhand von Normabweichungsalgorythmen - Banken im Dienste staatlicher Überwachung. Nur im Interesse der Terrorabwehr. (War Spitzer eigentlich Terrorist? /2 /3)…
AOL zeigt sich großzügig
Jurabilis / Der US-amerikanische Internet-Provider AOL hat mit dem New Yorker Generalstaatsanwalt Eliot Spitzer eine Einigung in einem Verfahren um die Handhabe von Abonnements-Kündigungen erzielt. AOL zahlt laut Mitteilung 12,5 Millionen US-Dollar und verspri…
George Orwell lässt grüßen
strafblog / In der Zeitschrift für Wirtschaft- und Steuerstrafrecht (wistra) 2005, S. 398 f. ist ein interessanter Beschluss des LG München I v. 13.07.2005 zum Anfangsverdacht der Geldwäsche (§ 261 StGB) als Voraussetzung für eine Durchsuchungsanordnung und…
62.410 Kontenabfragen im Jahr 2005
Lichtenrader Notizen / Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat im vergangenen Jahr 62.410 Kontenabfragen vorgenommen. Im Jahr zuvor waren es noch 39.417, wie aus der Antwort der Bundesregierung (16/774) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (1…
Geldwäscheaffäre erschüttert Commerzbank
Handakte WebLAWg / Die Commerzbank wird von einem Geldwäscheskandal erschüttert. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt gegen den vergangene Woche zurückgetretenen Personalchef Andreas de Maizière wegen des Verdachts auf international organisierte Geldwäsche.…
» Eliot Spitzer - Wikipedia
» Technology Review | Infotech | Sicherheit | Die Technologie, die Eliot Spitzer den Job kostete
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