Hoher russischer UN-Beamter wegen Geldwäsche angeklagt
am 07.09.2005 von Handakte WebLAWgKeine zwei Wochen vor ihrem Reformgipfel werden die Vereinten Nationen von einem neuen Skandal erschüttert. Ein hoher russischer Diplomat, der das einflussreiche Haushaltskomitee der UN-Vollversammlung leitete, ist von einem US-Bundesgericht in New York wegen Geldwäscherei angeklagt worden. Wladimir Kuznetsow bekannte sich allerdings nicht schuldig und ist …
Geldwäscheaffäre erschüttert Commerzbank
Handakte WebLAWg / Die Commerzbank wird von einem Geldwäscheskandal erschüttert. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt gegen den vergangene Woche zurückgetretenen Personalchef Andreas de Maizière wegen des Verdachts auf international organisierte Geldwäsche. …
Geldwäsche
Handakte WebLAWg / Die Verfassungsbeschwerde (Vb) eines Rechtsanwalts, der sich gegen die Durchsuchung seiner Kanzleiräume wegen des Verdachts der Geldwäsche wandte, war erfolgreich....…
Reemtsma-Entführung: Drach-Bruder Lutz zu 6 1/2 Jahren wegen Geldwäsche verurteilt
strafblog / Der Bruder des Reemtsma-Entführer Thomas Drach, Lutz Drach, ist in der Neuauflage seines Prozesses wegen Geldwäsche am Dientag dieser Woche durch das Landgericht Aachen zu einer Freiheitsstrafe von sechseinhalb Jahren verurteilt worden. Das Urteil…
Zur Vortat bei Hehlerei und Geldwäscherei
strafprozess / In zwei heute online gestellten Urteilen (6B_115/2007 und 6B_141/2007, beide in der gleichen Sache und beide vom 24.09.2007) befasst sich das Bundesgericht mit den Vortaten bei der Hehlerei (Art. 160 StGB) und der Geldwäscherei (Art. 305bis StGB). I…
Geldwäsche im Namen der Phisher
Handakte WebLAWg / Phishing-Betrüger haben mittlerweile eine riesige Anzahl von Bankgeheimzahlen gesammelt. Nun suchen sich nach arglosen Helfern, über die sie Geldwäsche betreiben können. Laut einem Bericht von “Heise” läuft der Missbrauch folgenderma…
Phishing & Geldwäsche - Urteil gegen Geldboten/Strohmann, Strafbarkeit wegen Geldwäsche
Weblawg.de / Das Berlin Blawg berichtet, dass einer der ersten Prozesse gegen einen Deutschen, der für ausländische Kriminelle, die sich Kontoinformationen von deutschen Bankkunden erschlichen haben (Phishing), Gelder von diesen Konten über sein Konto ins Aus…
Geldwäscherei: Zürcher Finanzgesellschaften im Visier
Handakte WebLAWg / Die Mailänder Justizbehörden ermittelt gegen Geldwäscherei der ‘Ndrangheta und haben eine Luxusjacht in einem Hafen auf Sardinien beschlagnahmt. Das rund 15 Meter lange Schiff soll mit in der Schweiz gewaschenem Geld der kalabrischen Mafia-O…
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