GELDWÄSCHE
am 31.10.2005 von http://www.lawblog.de
Die neuen Regeln zur Geldwäsche werden den Geldverkehr behindern, berichtet das Handelsblatt.
Angemerkt wird, dass Anwälte bislang nicht sonderlich mit Verdachtsmeldungen aufgefallen sind. Elf …
Neuer Aufsatz von RA Dr. Bahr: Geldwäsche & Glücksspiele
Kanzlei Dr. Bahr: Recht der Neuen Medien / Es gibt einen neuen Aufsatz von RA Dr. Bahr zum Bereich des Glücksspiel: Was bedeutet das Geldwäsche-Gesetz für Sie als Spieler?Der Artikel ist auch im Gewinnchancen-Optimierer, Ausgabe Dezember 2004 erschienen. Chefredakteur ist Reinhold Schmitt
Geldwäsche
Handakte WebLAWg / Die Verfassungsbeschwerde (Vb) eines Rechtsanwalts, der sich gegen die Durchsuchung seiner Kanzleiräume wegen des Verdachts der Geldwäsche wandte, war erfolgreich....
Thema “Geldwäsche”
Handakte WebLAWg / Das Bundeskriminalamt (BKA) bietet ab sofort auf seiner Homepage neue Informationen zum Thema Geldwäsche an. Das Angebot richtet sich an die Angehörigen freier Berufe und wird von der Financial Intelligence Unit (FIU) zur Verfügung gestellt. Bei d
Anwälte und Geldwäsche
DPMS INFO / Ein Strafverteidiger der von seinem Mandanten Geld als Honorar annimmt, das aus einer Straftat stammt, macht sich nur dann der Geldwäsche (§ 261 StGB) strafbar, wenn er positiv Kenntnis von der illegalen Herkunft des Geldes hat. Diese zum Schutz ei
“Korruption und Geldwäsche”
Handakte WebLAWg / Deutsche Unternehmen stehen im Zwielicht: Seit VW-Manager unter Korruptionsverdacht gerieten, reißt die Kette der Schmiergeld-, Schwarzgeld- und Geldwäsche-Affären nicht mehr ab. Die Fälle VW, Infineon, BMW, Mercedes, Commerzbank werfen die Frage
Geldwäsche im Namen der Phisher
Handakte WebLAWg / Phishing-Betrüger haben mittlerweile eine riesige Anzahl von Bankgeheimzahlen gesammelt. Nun suchen sich nach arglosen Helfern, über die sie Geldwäsche betreiben können. Laut einem Bericht von “Heise” läuft der Missbrauch folgenderma
2 BvR 1975/03 vom 14.01.2005
BVerfG / Die Verfassungsbeschwerde betrifft eine strafprozessuale Durchsuchung bei einem Rechtsanwalt wegen des Verdachts der Geldwäsche durch Annahme von Verteidigerhonorar.
BKA: Jahresbericht der Zentralstelle für (Geldwäsche-) Verdachtsanzeigen (FIU Deutschland) 2007 Phänomen Phising und Finanzagenten erneut Schwerpunkt beim Hinweisaufkommen
Polizeipresse.de - Bundeskriminalamt / Bundeskriminalamt [Pressemappe] Wiesbaden (ots) - Das Bundeskriminalamt (BKA) veröffentlicht heute den Jahresbericht 2007 der FIU (Financial Intelligence Unit) Deutschland. Demnach wurden im vergangenen Jahr insgesamt 9.080 Verd
Neue Meldepflichten zur Vermeidung der Geldwäsche für Anwälte und Steuerberater
Steuerpraxis / Hans-Ulrich Dietz, Finanzwirt, Betriebswirt (VWA) und Lehrbeauftragter für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre an der Frankfurt School of Finance & Management. Neue Meldepflichten zur Vermeidung der Geldwäsche für Anwälte und
Prof. Dr. Felix Herzog: Wie funktioniert Geldwäsche? Über schmutziges Geld und wie man es aufspürt
Think Law BLawG / “Drogengelder, Parteispendenaffären, Nummernkonten in der Schweiz oder Luxemburg: Das sind Schlagzeilen und Reizworte, die auf illegale Geschäfte von Politikern, Wirtschaftsbossen oder neureichen Privatmenschen verweisen. Sie lösen Neid aus,
Lutz Drach zu 6 1/2 Jahren Haft verurteilt
RA-Blog / Vor der 6. Großen Strafkammer des Landgerichts Aachen ist heute Lutz Drach, der Bruder des Reemtsma-Entführers Thomas Drach, wegen banden- und gewerbsmäßiger Geldwäsche zu 6 Jahren und 6 Monaten Haft verurteilt worden. Lutz Drach war am Transpo
Strafrecht BT auf Russisch
Tingeltangel Blog / Zur Wiederholung der Vermögensdelikte vor meinen in gut einem Monat anstehenden Klausuren zum 2. Examen lese ich heute in der SZ ein Interview mit Jurij Schmidt, Anwalt des inhaftierten Ex-Yukos-Chefs Chodorkowskij. Er ist erneut angeklagt, dieses
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