Geldwäscherei-Rezept
am 23.05.2007 von http://www.strafprozess.chDer Tages-Anzeiger hat kürzlich auf ein seit langem bekanntes, aber wohl nur äusserst selten praktiziertes Geldwäscherei-Rezept veröffentlicht, auf das ich hier lediglich verweisen will.Einfach damit es klar ist: Das Rezept beschreibt keine Strafbarkeitslücke. Seine Anwendung ist strafbar und das Risiko, erwischt zu werden, dürfte nicht unerheblich sein.
Höchstrichterliches Geldwäscherei-Rezept?
strafprozess / Die Bundesanwaltschaft hat nach einem neuen Urteil des Bundesgerichts den Erlös aus der konkursamtlichen Zwangsverwertung einer Liegenschaft (ca. CHF 4 Mio.) beschlagnahmt. Dagegen wehrte sich ein Bauunternehmer, dessen Forderungen von ca. CHF 500,0…
Internationale Geldwäscherei bei der Commerzbank?
strafprozess / Laut NZZ Online kam es im Rahmen der Untersuchungen auch in der Schweiz zu Hausdurchsuchungen. Diese sollen Rechtsanwälten und Treuhändern gegolten haben, die im Verdacht stehen, das Know-how zum Aufbau von Anlagevehikel, welche angeblich der Geld…
Gewerbsmässige Geldwäscherei?
strafprozess / Der Kassationshof hebt ein Urteil der Genfer Justiz auf, weil die Voraussetzungen für den schweren Fall der Geldwäscherei (Art. 305bis Ziff. 2 lit. c StGB) nur ungenügend festgestellt wurden (Urteil 6S.225/2006 vom 08.08.2006): Mais le métier sup…
Zur Vortat bei Hehlerei und Geldwäscherei
strafprozess / In zwei heute online gestellten Urteilen (6B_115/2007 und 6B_141/2007, beide in der gleichen Sache und beide vom 24.09.2007) befasst sich das Bundesgericht mit den Vortaten bei der Hehlerei (Art. 160 StGB) und der Geldwäscherei (Art. 305bis StGB). I…
Geldwäsche
Handakte WebLAWg / Die Verfassungsbeschwerde (Vb) eines Rechtsanwalts, der sich gegen die Durchsuchung seiner Kanzleiräume wegen des Verdachts der Geldwäsche wandte, war erfolgreich....…
Geldwäsche
Handakte WebLAWg / „Der Umgang mit Bargeld in großen Summen wird nun europaweit schwieriger“, sagte Joachim Kaetzler von der Anti-Korruptions- Organisation Transparency International in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa. Die im Juni beschlossene dritt…
Die Schweiz im Geldwäscherei-Examen
Handakte WebLAWg / Die gegenwärtig in Paris stattfindende Plenarsitzung der Financial Action Task Force (FATF), die sich der Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorfinanzierung widmet, ist für die Schweiz von besonderer Bedeutung. Zum ersten Mal wird mit dem «Län…
Thai-Suppe mit Steckrüben
strafblog / Auf dem Weg in die Kanzlei hab´ich mir eben die Februar-Ausagabe von ESSEN & TRINKEN gekauft. Beim Kaffee habe ich kurz drin geblättert und ein appetitanregendes Rezept für eine Thai-Suppe mit Steckrüben entdeckt. Zutaten: Zitronengras, Knoblauch…
Geldwäscherei - Rechtshilfe bei unbekannter Vortat?
strafprozess / Das Bundesgericht hat sich in einem Urteil vom 15. November 2005 (BGE 1A.164/2005) erneut zur Frage der Zulässigkeit der Rechtshilfe bei ausländischen Geldwäschereiverfahren geäussert, bei denen die Vortat nicht bekannt ist: 3.2 Nach der bundesge…
Geldwäscherei: Zürcher Finanzgesellschaften im Visier
Handakte WebLAWg / Die Mailänder Justizbehörden ermittelt gegen Geldwäscherei der ‘Ndrangheta und haben eine Luxusjacht in einem Hafen auf Sardinien beschlagnahmt. Das rund 15 Meter lange Schiff soll mit in der Schweiz gewaschenem Geld der kalabrischen Mafia-O…
Die Schweiz im Geldwäscherei-Examen
strafprozess / Gemäss Pressemitteilung eines US-Bundesanwalts wird in Kansas City gegen einen eingebürgerten Somalier ermittelt, der in der Stadt ein kleines somalisches Lebensmittelgeschäft betrieben hatte und dann als Taxifahrer tätig war. Ihm wird in 19 Ank…
Hoher russischer UN-Beamter wegen Geldwäsche angeklagt
Handakte WebLAWg / Keine zwei Wochen vor ihrem Reformgipfel werden die Vereinten Nationen von einem neuen Skandal erschüttert. Ein hoher russischer Diplomat, der das einflussreiche Haushaltskomitee der UN-Vollversammlung leitete, ist von einem US-Bundesgericht in New…
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