Geldwäscheaffäre erschüttert Commerzbank
am 25.07.2005 von http://log.handakte.de/Die Commerzbank wird von einem Geldwäscheskandal erschüttert. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt gegen den vergangene Woche zurückgetretenen Personalchef Andreas de Maizière …
Geldwäscheverdacht bei Commerzbank schlägt Wellen bis zum Kreml
Handakte WebLAWg / Der Geldwäscheskandal um die Commerzbank wirft ein schlechtes Licht auf einen Vertrauten von Russlands Präsident Wladimir Putin. Die Staatsanwaltschaft in Frankfurt sieht in Kommunikationsminister Leonid Reiman einen möglichen Verantwortlichen fü…
Hoher russischer UN-Beamter wegen Geldwäsche angeklagt
Handakte WebLAWg / Keine zwei Wochen vor ihrem Reformgipfel werden die Vereinten Nationen von einem neuen Skandal erschüttert. Ein hoher russischer Diplomat, der das einflussreiche Haushaltskomitee der UN-Vollversammlung leitete, ist von einem US-Bundesgericht in New …
Geldwäsche
Handakte WebLAWg / Die Verfassungsbeschwerde (Vb) eines Rechtsanwalts, der sich gegen die Durchsuchung seiner Kanzleiräume wegen des Verdachts der Geldwäsche wandte, war erfolgreich....…
“Korruption und Geldwäsche”
Handakte WebLAWg / Deutsche Unternehmen stehen im Zwielicht: Seit VW-Manager unter Korruptionsverdacht gerieten, reißt die Kette der Schmiergeld-, Schwarzgeld- und Geldwäsche-Affären nicht mehr ab. Die Fälle VW, Infineon, BMW, Mercedes, Commerzbank werfen die Frage…
Dossier: Korruption und Geldwäsche
Handakte WebLAWg / Deutsche Unternehmen stehen im Zwielicht: Seit VW-Manager unter Korruptionsverdacht gerieten, reißt die Kette der Schmiergeld-, Schwarzgeld- und Geldwäsche-Affären nicht mehr ab. Die Fälle VW, Infineon, BMW, Mercedes, Commerzbank werfen die Frage…
Dossier: Korruption und Geldwäsche
Handakte WebLAWg / Deutsche Unternehmen stehen im Zwielicht: Seit VW-Manager unter Korruptionsverdacht gerieten, reißt die Kette der Schmiergeld-, Schwarzgeld- und Geldwäsche-Affären nicht mehr ab. Die Fälle VW, Infineon, BMW, Mercedes, Commerzbank werfen die Frage…
BKA: Jahresbericht der Zentralstelle für (Geldwäsche-) Verdachtsanzeigen (FIU Deutschland) 2007 Phänomen Phising und Finanzagenten erneut Schwerpunkt beim Hinweisaufkommen
Polizeipresse.de - Bundeskriminalamt / Bundeskriminalamt [Pressemappe] Wiesbaden (ots) - Das Bundeskriminalamt (BKA) veröffentlicht heute den Jahresbericht 2007 der FIU (Financial Intelligence Unit) Deutschland. Demnach wurden im vergangenen Jahr insgesamt 9.080 Verd…
Geldwäschebericht 2004 online
Lichtenrader Notizen / Über das Bundeskriminalamt erhält man den Geldwäschebericht 2004. Mehr…
EU-weite Kontrolle von Geldüberweisungen
Blickpunkt Recht & Steuern / Die EU-Kommission möchte die bisherigen Geldwäsche-Vorschriften nochmals verschärfen und hat nun einen Verordnungsvorschlag über die Übermittlung von Angaben zum Auftraggeber bei Geldtransfers vorgelegt. Hiernach soll für die Ermittlungsbehörd…
Prof. Dr. Felix Herzog: Wie funktioniert Geldwäsche? Über schmutziges Geld und wie man es aufspürt
Think Law BLawG / “Drogengelder, Parteispendenaffären, Nummernkonten in der Schweiz oder Luxemburg: Das sind Schlagzeilen und Reizworte, die auf illegale Geschäfte von Politikern, Wirtschaftsbossen oder neureichen Privatmenschen verweisen. Sie lösen Neid aus,…
„Das tut man nicht!“ – Über Korruption und andere Misslichkeiten
Handakte WebLAWg / Exklusiv: Unerhört – die Anna Doubek-Kolumne (Länge: 13:59 | 3,2 MB | MP3-Direktdownload) Bestochen und geschmiert wurde schon immer, als deutsche Eigenheit hat sich das bislang nur noch nicht rumgesprochen. BMW, Commerzbank, Daimler Chrysler, I…
Geldwäsche-Vorwurf
Handakte WebLAWg / Die Überprüfungen von Lebensversicherungs-Kunden wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung sind offenbar viel breiter angelegt als bisher bekannt. Neben der Allianz Leben sind die Fahnder auch bei anderen Versicherern vorstellig geworden. Außerd…
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