Geldwäsche 2009
Rechtslupe | 2. September 2010 — Das Bundeskriminalamt hat gestern gemeinsam mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht den Jahresbericht 2009 der …
Geldwäsche-Verdachtsanzeigen 2005
Das Bundeskriminalamt (BKA) veröffentlicht heute den Jahresbericht der FIU (Financial Intelligence Unit) Deutschland. Demnach sind die Geldwäscheverdachtsanzeigen insgesamt gestiegen, wobei insbesondere das Phänomen der „Finanzagenten“ als Geldkuriere für „Phisher“ hervorgestochen ist.
Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 8.241 Verdachtsanzeigen nach dem Geldwäschegesetz (GwG) erstattet.Während im Jahr 2004 das Phänomen der “Lastschriftreiterei” auffälliger Trend bei den Verdachtsanzeigen war, dominierte im Jahr 2005 mit 346 Anzeigen das Phänomen “Phishing” und “Finanzagenten”: Im Laufe des Jahres 2004 und zu Beginn des Jahres 2005 wurde beim BKA eine stark ansteigende…
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Geldwäscherichtlinien 2002 - 2004
Handakte WebLAWg | 6. Juli 2005 — Im Jahr 2004 ist das Aufkommen an Verdachtsanzeigen mit 8.062 im Vergleich zum Vorjahr (6.602 Anzeigen) deutlich gestiegen. B…
BKA warnt Privatleute vor Kontenüberlassung für Geldwäsche
Reuters | 25. August 2008 — Berlin (Reuters) - Beim Kampf gegen die Geldwäsche geraten zunehmend Privatleute ins Visier der Ermittler, weil sie ihre Konten…
Thema “Geldwäsche”
Handakte WebLAWg | 12. August 2005 — Das Bundeskriminalamt (BKA) bietet ab sofort auf seiner Homepage neue Informationen zum Thema Geldwäsche an. Das Angebot rich…
Neue Markennamen
MarkenBlog | 7. Dezember 2009 — Die Nomen International Deutschland GmbH zieht eine positive Bilanz für das Jahr 2009. Zahlreiche neue Markennamen gingen mit…
NAF Jahresbericht 2005
MarkenBlog | 13. März 2006 — Das National Arbitration Forum NAF hat seinen Jahresbericht 2005 veröffentlicht. Im abgelaufenen Jahr wurden 1369 Schiedsve…
Bußgeldstelle Berlin: Fast 51,6 Millionen Bußgeld und Verwarnungsgeld
Lichtenrader Notizen | 4. Februar 2006 — 51.589.963 Euro für Bußgelder und Verwarnungsgelder in Straßenverkehrsordnungswidrigkeiten hat das Land Berlin im Jahr 2005 eingen…
27.09.2006 Bundesregierung unterrichtet über akustische Wohnraum
Bundesjustizministerium | 27. September 2006 — Die Bundesregierung hat heute den Bericht von Bundesjustizministerin Zypries und Bundesinnenminister Dr. Schäuble über Maßnahmen z…
LG Bad Kreuznach: Phishing - Zum bereicherungsrechtlichen Ausgleichsanspruch der (überweisenden) Bank des Phishing-Opfers gegenübe…
MEDIEN INTERNET und RECHT | 5. März 2008 — 1. Für einen Anspruch der Bank des Phishing-Opfers gemäß § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 263a StGB gegen den sog. Finanzagenten ist erfo…
24.08.2005 Bundesregierung unterrichtet über akustische Wohnraum
Bundesjustizministerium | 24. August 2005 — Die Bundesregierung hat heute dem Deutschen Bundestag den Bericht über Maßnahmen zur akustischen Wohnraumüberwachung für das Jahr …
