Geldwäsche-Verdachtsanzeigen 2005
am 03.07.2006 von http://log.handakte.de/
Das Bundeskriminalamt (BKA) veröffentlicht heute den Jahresbericht der FIU (Financial Intelligence Unit) Deutschland. Demnach sind die Geldwäscheverdachtsanzeigen insgesamt gestiegen, wobei insbesondere das Phänomen der „Finanzagenten“ als Geldkuriere für „Phisher“ hervorgestochen ist.
Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 8.241 Verdachtsanzeigen nach dem Geldwäschegesetz (GwG) erstattet.Während im Jahr 2004 das Phänomen der “Lastschriftreiterei” auffälliger Trend bei den Verdachtsanzeigen war, dominierte im Jahr 2005 mit 346 Anzeigen das Phänomen “Phishing” und “Finanzagenten”: Im Laufe des Jahres 2004 und zu Beginn des Jahres …
BKA: Jahresbericht der Zentralstelle für (Geldwäsche-) Verdachtsanzeigen (FIU Deutschland) 2007 Phänomen Phising und Finanzagenten erneut Schwerpunkt beim Hinweisaufkommen
Polizeipresse.de - Bundeskriminalamt / Bundeskriminalamt [Pressemappe] Wiesbaden (ots) - Das Bundeskriminalamt (BKA) veröffentlicht heute den Jahresbericht 2007 der FIU (Financial Intelligence Unit) Deutschland. Demnach wurden im vergangenen Jahr insgesamt 9.080 Verd…
BKA: Jahresbericht der Zentralstelle für (Geldwäsche-)Verdachtsanzeigen (FIU Deutschland) 2006 - Verdachtsanzeigen wichtige Grundlage zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung
Polizeipresse.de - Bundeskriminalamt / Bundeskriminalamt [Pressemappe] Wiesbaden (ots) - Das Bundeskriminalamt (BKA) veröffentlicht heute den Jahresbericht der FIU (Financial In-telligence Unit) Deutschland. Demnach wurden im vergangenen Jahr insgesamt 10.051 Verdachtsanzeigen…
BKA: Jahresbericht der Zentralstelle für (Geldwäsche-) Verdachtsanzeigen (FIU Deutschland) 2005
Polizeipresse.de - Bundeskriminalamt / Bundeskriminalamt [Pressemappe] Wiesbaden (ots) - Verdachtsanzeigen wichtige Grundlage zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung Das Bundeskriminalamt (BKA) veröffentlicht heute den Jahresbericht der FIU (Financial Intel…
Thema “Geldwäsche”
Handakte WebLAWg / Das Bundeskriminalamt (BKA) bietet ab sofort auf seiner Homepage neue Informationen zum Thema Geldwäsche an. Das Angebot richtet sich an die Angehörigen freier Berufe und wird von der Financial Intelligence Unit (FIU) zur Verfügung gestellt. Bei d…
Geldwäscherichtlinien 2002 - 2004
Handakte WebLAWg / Im Jahr 2004 ist das Aufkommen an Verdachtsanzeigen mit 8.062 im Vergleich zum Vorjahr (6.602 Anzeigen) deutlich gestiegen. Berücksichtigt man bei den Jahren 2001 und 2002 die Sonderfaktoren Euro-Bargeldeinführung und Anschläge des 11. September 2…
BKA: Das Bundeskriminalamt warnt vor Diebstählen und Raubüberfällen auf Autobahnrastplätzen
Polizeipresse.de - Bundeskriminalamt / 08.06.2004 - 10:42 Uhr, Bundeskriminalamt [Pressemappe] Wiesbaden (ots) - Seit mehreren Jahren verzeichnet das Bundeskriminalamt (BKA) vorwiegend in der Reisezeit im Sommer Diebstähle und Raubüberfälle auf Fahrer und Insassen von La…
“Korruption und Geldwäsche”
Handakte WebLAWg / Deutsche Unternehmen stehen im Zwielicht: Seit VW-Manager unter Korruptionsverdacht gerieten, reißt die Kette der Schmiergeld-, Schwarzgeld- und Geldwäsche-Affären nicht mehr ab. Die Fälle VW, Infineon, BMW, Mercedes, Commerzbank werfen die Frage…
Millionen in bar
LawBlog / Die Verdachtsanzeige eines Aachener Geldinstitutes hat Ermittlern des Landeskriminalamtes (LKA) zu einem schnellen Erfolg verholfen: Innerhalb von nur vier Tagen nahmen sie drei mutmaßliche Betrüger fest und stellten 2,5 Millionen Euro sicher. Das…
Geldwäsche im Namen der Phisher
Handakte WebLAWg / Phishing-Betrüger haben mittlerweile eine riesige Anzahl von Bankgeheimzahlen gesammelt. Nun suchen sich nach arglosen Helfern, über die sie Geldwäsche betreiben können. Laut einem Bericht von “Heise” läuft der Missbrauch folgenderma…
Gefährdung durch Geldwäsche untersucht
Handakte WebLAWg / Dabei wurde festgestellt, dass Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer als Beschuldigte in Geldwäscheverfahren nur eine relativ geringe Rolle spielen. In den untersuchten 95 Ermittlungsverfahren wurde lediglich in sechs Fällen…
Phisher sucht Finanzkurier
RA-Blog / Polizei warnt vor Mithilfe bei Geldwäsche von Phishing-Betrügern. Wie gestern bei Heise berichtet wurde, werben Phishing-Banden inzwischen mit E-Mails und Websites Geldwäsche-Helfer an. Geldbeträge von ausgespähten Konten werden auf das Privat…
3. Geldwäscherichtlinie veröffentlicht
Handakte WebLAWg / Die Richtlinie 2005/60/EG zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (3. Geldwäscherichtlinie, 22 S. PDF) wurde am 25.11.2005 im Amtsblatt veröffentlicht. Den Mitgliedstaaten ist zur Um…
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