Finanzaufsicht BaFin bestechlich?
am 19.04.2006 von Handakte WebLAWgEin Mitarbeiter der obersten deutschen Finanzaufsicht BaFin steht unter dem Verdacht der Bestechlichkeit. Gegen den Gruppen- und Referatsleiter und andere Personen werde auch wegen des Vorwurfs der Bestechung und Untreue in …
Betrugsskandal bei BaFin
Handakte WebLAWg / Vor dem Bonner Landgericht hat am Dienstag der Prozess um den Betrugsskandal bei der obersten deutschen Finanzaufsicht (BaFin) begonnen. Angeklagt ist der frühere Leitende Regierungsdirektor Michael Raumann. Der heute 53-Jährige soll zwischen Septe…
Bundesfinanzaufsicht steht selbst unter Bestechungsverdacht
strafblog / Gegen einen Gruppen- und Referatsleiter der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie mehrere andere Personen ermittelt nach einem Bericht der WELT die Bonner Staatsanwaltschaft wegen des Vorwurfs der Bestechlichkeit, der aktiven…
Bestechungsverdacht bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
ElbeBlawg / Ein hochrangiger Mitarbeiter der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) ist ins Visier der Staatsanwaltschaft geraten, das berichtet die FAZ heute. Gegen den Gruppen- und Referatsleiter der Allfinanzaufsicht sowie gegen weitere …
LG Bonn: Bestechlichkeit/Untreue - sechs Jahre Haft für BaFin-Mitarbeiter
JuracityBlog / Ein ehemaliger, für die Beschaffung von Computertechnik und Software zuständiger, 53jähriger, ehemaliger Mitarbeiter der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wurde am 04.07.2007 durch das Landgericht Bonn wegen Bestechlichkeit …
17 neue Verdachtsfälle auf Insiderhandel
Handakte WebLAWg / Die deutsche Finanzaufsicht hat im dritten Quartal 17 neue Untersuchungen wegen des Verdachts des Insiderhandels eingeleitet. Das sagte eine Sprecherin der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am Freitag in Bonn und bestätigte da…
Spielbankaffäre in Hannover: Ermittlungen gegen 17 Mitarbeiter
mepHisto-bLAWg / NDR: Die Affäre um manipulierte Geldautomaten in der Spielbank Hannover weitet sich aus. Vermutlich ist der Schaden höher als erwartet. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurden die einarmigen Banditen bereits seit Ende 20…
Gambling Casino Ltd.: Deutsche Finanzaufsicht untersagt oeffentliches Angebot von Aktien der Gambling Casino Ltd., London
KAPITAL-RECHTINFO / Die BaFin hat am 27. Juli 2007 das oeffentliche Angebot von Aktien der Gambling Casino Ltd., London, durch die Charax Investment Limited Partnership, St. George Place, GYE3ZG St Peter Port, Guernsey, UK, ueber ihre Internetseite http://www.casino-s…
Philips-Konzern räumt Bestechungen ein
strafblog / Der Elektro-Konzern Philips, der wegen staatsanwaltlicher Ermittlungen im Zusammenhang mit Bestechungsvorwürfen unter Druck steht, hat rp-online zufolge eingeräumt, in den Jahren 2000 bis 2003 Geschenke im Wert von 230.000 Euro an Mitarbeiter von G…
Frühere Siemens-Manager vor Gericht
Handakte WebLAWg / Die Staatsanwaltschaft in Frankfurt hat Anklage gegen zwei frühere Siemens-Manager wegen Bestechung in Millionenhöhe erhoben. Den 62 und 72 Jahre alten Ex-Managern der Kraftwerkssparte in Offenbach wird vorgeworfen, für einen Großauftrag über se…
Bafin-Prozess vertagt :: Schöffe fehlte
JuracityBlog / Die gestern vor der Wirtschaftstrafkammer des LG Bonn angesetzte Verhandlung wegen des Betrugsskandals beim Bundesamt für Finanzen (BaFin) ist vertagt worden. Neben dem zweiten Schöffen fehlte der zweite Angeklagte, ein Berliner Unternehm…
Versicherte können auf Rückzahlungen hoffen
Handakte WebLAWg / Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht erwägt eine härtere Gangart bei der Durchsetzung der Urteile des Bundesgerichtshofs zu Lebensversicherungen. Alle in Deutschland tätigen Lebensversicherer haben bereits Post bekommen. Zur Vorber…
Private Commercial Office, Inc., Cape Coral (PCO): Bundesanstalt fuer Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) untersagt Unternehmen und dem Geschaeftsfuehrer Ulrich Engler Einlagengeschaeft
KAPITAL-RECHTINFO / Die Bundesanstalt fuer Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am 08.08.2007 der Private Commercial Office, Inc. (PCO), und ihrem Geschaeftsfuehrer Ulrich Engler untersagt, das Einlagengeschaeft grenzueberschreitend in Deutschland zu betreiben. S…
» Millionenschaden: Referatsleiter der BaFin unter Bestechungsverdacht
Ein Mitarbeiter der obersten deutschen Finanzaufsicht BaFin steht unter dem Verdacht der Bestechlichkeit. Gegen den Gruppen- und Referatsleiter und andere Personen werde auch wegen des Vorwurfs der Bestechung und Untreue in besonders schwere…
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