EU-weite Kontrolle von Geldüberweisungen
am 06.09.2005 von Blickpunkt Recht & Steuern
Die EU-Kommission möchte die bisherigen Geldwäsche-Vorschriften nochmals verschärfen und hat nun einen Verordnungsvorschlag über die Übermittlung von Angaben zum Auftraggeber bei Geldtransfers vorgelegt. Hiernach soll für die Ermittlungsbehörden die Nachvollziehbarkeit von Geldüberweisungen sicher gestellt werden , indem ein Auftraggeberdatensatz vorgeschrieben wird, der bei jedem Geldtransfer übermittelt werden muss.
Die Verordnung soll für alle Geldtransfers in jeder Währung von oder an Zahlungsverkehrsdienstleister mit Sitz in der EU gelten. Bei Geldtransfers innerhalb der EU gehört zum Auftraggeberdatensatz die Kontonummer oder eine kundenbezogene Identifikationsnummer des Auftraggebers. Bei Geldtransfers mit Drittländern muss der Auftraggeber zusätzlich seinen Namen und seine Anschrift angeben. Die beteiligten Banken des Auftraggebers und des Begünstigten sind jeweils verpflichtet, diese Daten zu kontrollieren und fünf Jahre lang zu speichern. Bei unvollständigen Angaben muss die Bank des Empfängers entweder …
3. Geldwäscherichtlinie veröffentlicht
Handakte WebLAWg / Die Richtlinie 2005/60/EG zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (3. Geldwäscherichtlinie, 22 S. PDF) wurde am 25.11.2005 im Amtsblatt veröffentlicht. Den Mitgliedstaaten ist zur Um…
Dritte EU-Geldwäscherichtlinie mit weitergehenden Ausnahmen bei Rechtsanwälten?
Lichtenrader Notizen / Änderungen der dritten EU-Geldwäschrichtlinie sind veröffentlicht worden. Die Kommission hatte vorgeschlagen: (13) Wenn selbstständige Angehörige von Berufen der Rechtsberatung, die gesetzlich anerkannt sind und überwacht werden, wie beispiel…
BKA: Jahresbericht der Zentralstelle für (Geldwäsche-)Verdachtsanzeigen (FIU Deutschland) 2006 - Verdachtsanzeigen wichtige Grundlage zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung
Polizeipresse.de - Bundeskriminalamt / Bundeskriminalamt [Pressemappe] Wiesbaden (ots) - Das Bundeskriminalamt (BKA) veröffentlicht heute den Jahresbericht der FIU (Financial In-telligence Unit) Deutschland. Demnach wurden im vergangenen Jahr insgesamt 10.051 Verdachtsanzeigen…
Geldwäsche
Handakte WebLAWg / „Der Umgang mit Bargeld in großen Summen wird nun europaweit schwieriger“, sagte Joachim Kaetzler von der Anti-Korruptions- Organisation Transparency International in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa. Die im Juni beschlossene dritt…
BKA: Jahresbericht der Zentralstelle für (Geldwäsche-) Verdachtsanzeigen (FIU Deutschland) 2005
Polizeipresse.de - Bundeskriminalamt / Bundeskriminalamt [Pressemappe] Wiesbaden (ots) - Verdachtsanzeigen wichtige Grundlage zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung Das Bundeskriminalamt (BKA) veröffentlicht heute den Jahresbericht der FIU (Financial Intel…
Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz
Blickpunkt Recht & Steuern / Die Bundesregierung hat den Entwurf eines Gesetzes zur Ergänzung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz) beschlossen und damit das Gesetzgebungsverfahren eing…
Neue Meldepflichten zur Vermeidung der Geldwäsche für Anwälte und Steuerberater
Steuerpraxis / Hans-Ulrich Dietz, Finanzwirt, Betriebswirt (VWA) und Lehrbeauftragter für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre an der Frankfurt School of Finance & Management. Neue Meldepflichten zur Vermeidung der Geldwäsche für Anwälte und…
1 x 1 der Geldwäsche am 10. Juli 2008 in München
Handakte WebLAWg / Die Teilnehmer des Seminars “1 x 1 der Geldwäsche” erhalten einen umfassenden Einblick in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche. Selbstverständlich wird auf alle anstehenden Neuregelungen ei…
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