Steuerermittler auf der Spur von Credit-Suisse-Bankern
Reuters | 14. Juli 2010 — Frankfurt (Reuters) - Razzia in allen Filialen der Credit Suisse in Deutschland: Mit der groß angelegten Durchsuchungsaktion wo…
Ermittlungen gegen 1.100 Steuersünder
Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf ermittelt nach Informationen der Frankfurter Rundschau bundesweit gegen 1.100 Kunden der Schweizer Bank Credit Suisse wegen Steuerhinterziehung und auch gegen Mitarbeiter der Bank wegen Beihilfe. Die Düsseldorfer Ermittler sind bei der Verfolgung der Fälle federführend. Dem Land Nordrhein-Westfalen war eine CD mit Daten angeboten worden, die die Steuerfahndung Wuppertal gekauft hatte. “Wir haben 1.100 Ermittlungsverfahren gegen Kunden der Credit Suisse eingeleitet”, sagte ein Sprecher der Sta…
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Erschienen 19. März 2010 auf http://log.handakte.de/.
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Steuer-CDs: Credit Suisse füllt das Steuersäckel
LawBlog | 20. September 2011 — Der Handel der Strafverfolger mit mutmaßlichen Steuersündern im Geldgewerbe scheint perfekt zu sein: Eineinhalb Jahre nach Begi…
Credit Suisse schlägt Deutschland Kompromiss in Steuerstreit vor
Reuters | 15. März 2010 — Berlin (Reuters) - Die Schweizer Großbank Credit Suisse hat der Bundesregierung einen Kompromiss im Streit über steuerflüchtige…
Investmentbanker der Credit Suisse wegen Weitergabe von Insiderinformationen festgenommen
strafblog | 4. Mai 2007 — Ein Investmentbanker der Credit Suisse Group (CS) namens Hafiz Muhammad Zubair Naseem ist laut n-tv.de in den USA wegen Verdach…
Ermittlungsverfahren gegen Bossdorf eingeleitet
Law & Lifestyle | 11. September 2006 — Die Hamburger Staatsanwaltschaft hat ein Ermittlungsverfahren gegen den ARD-Sportkoordinator Hagen Boßdorf eingeleitet. Ermittel…
Zum aktuellen Sachstand in der Steuerdatenaffäre
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Ftpwelt: FTPWELT.COM: POST VON DER BANK
LawBlog | 22. August 2005 — Viele frühere User von ftpwelt.com erhalten derzeit Schreiben ihrer Banken. Darin wird ihnen mitgeteilt, dass die Staatsanwalts…
Behörden werten Daten Hunderter mutmaßlicher Steuersünder aus
Reuters | 4. August 2008 — Düsseldorf (Reuters) - Hunderte deutscher Steuersünder mit Milliarden-Guthaben auf Konten in Liechtenstein müssen vor der Steue…
Österreich: Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Muezzin-Spiel
Dr. Behrmann & Härtel | 2. September 2010 — Die Staatsanwaltschaft Graz hat wegen einer Wahlkampf-Website der steirischen FPÖ ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Partei…
Geheimnisverrat bei der Staatsanwaltschaft?
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