Die Geldwäsche nach dem “Phishing”

Ausländische Kriminelle, die sich Kontoinformationen von deutschen Bankkunden erschleichen (”Phishing”) oder erhacken haben ein Problem: Das Geld muß unaufällig innerhalb Deutschlands überwiesen werden und dann erst in das Ausland transferiert werden, sonst ist das Risiko entdeckt zu werden hoch. Dafür suchen sie sich gerne deutsche Mittelsmänner, die hier Konten einrichten über die diese Transaktionen dann abgewickelt werden. Im Gegensatz zu den ausländischen Drahtziehern, die sich hinter anonymen “Western Union” Accounts und falschen Identitäten verbergen, werden diese deutschen Mittelsmänner dann auch regelmäßig und relativ leicht von der Polizei ermittelt.

Nun ist einer der ersten Prozesse gegen einen solchen Handlanger mit einem erstinstanzlichen Urteil (PDF) abgeschlossen worden. Wegen Geldwäsche wurde der Strohmann zu 1 1/2 Jahren auf Bewährung verurteilt. Das Gericht billigte ihm dabei eine gewisse Naiv…