Die Geldwäsche nach dem “Phishing”
am 19.04.2006 von BERLIN BLAWG
Ausländische Kriminelle, die sich Kontoinformationen von deutschen Bankkunden erschleichen (”Phishing”) oder erhacken haben ein Problem: Das Geld muß unaufällig innerhalb Deutschlands überwiesen werden und dann erst in das Ausland transferiert werden, sonst ist das Risiko entdeckt zu werden hoch. Dafür suchen sie sich gerne deutsche Mittelsmänner, die hier Konten einrichten über die diese Transaktionen dann abgewickelt werden. Im Gegensatz zu den ausländischen Drahtziehern, die sich hinter anonymen “Western Union” Accounts und falschen Identitäten verbergen, werden diese deutschen Mittelsmänner dann auch regelmäßig und relativ leicht von der Polizei ermittelt.
Nun ist einer der ersten Prozesse gegen einen solchen Handlanger mit einem erstinstanzlichen Urteil (PDF) abgeschlossen worden. Wegen Geldwäsche wurde der Strohmann zu 1 1/2 Jahren auf Bewährung verurteilt. Das Gericht billigte ihm dabei …
Phishing & Geldwäsche - Urteil gegen Geldboten/Strohmann, Strafbarkeit wegen Geldwäsche
Weblawg.de / Das Berlin Blawg berichtet, dass einer der ersten Prozesse gegen einen Deutschen, der für ausländische Kriminelle, die sich Kontoinformationen von deutschen Bankkunden erschlichen haben (Phishing), Gelder von diesen Konten über sein Konto ins Aus…
Phisher sucht Finanzkurier
RA-Blog / Polizei warnt vor Mithilfe bei Geldwäsche von Phishing-Betrügern. Wie gestern bei Heise berichtet wurde, werben Phishing-Banden inzwischen mit E-Mails und Websites Geldwäsche-Helfer an. Geldbeträge von ausgespähten Konten werden auf das Privat…
Geldwäsche im Namen der Phisher
Handakte WebLAWg / Phishing-Betrüger haben mittlerweile eine riesige Anzahl von Bankgeheimzahlen gesammelt. Nun suchen sich nach arglosen Helfern, über die sie Geldwäsche betreiben können. Laut einem Bericht von “Heise” läuft der Missbrauch folgenderma…
“Korruption und Geldwäsche”
Handakte WebLAWg / Deutsche Unternehmen stehen im Zwielicht: Seit VW-Manager unter Korruptionsverdacht gerieten, reißt die Kette der Schmiergeld-, Schwarzgeld- und Geldwäsche-Affären nicht mehr ab. Die Fälle VW, Infineon, BMW, Mercedes, Commerzbank werfen die Frage…
Verdachtsanzeigen durch Rechtsanwälte?
kanzlei-hoenig.info / Im Kampf gegen weltweite Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sollen künftig schärfere Vorgaben gelten. Das Kabinett beschloss, eine neue EU-Richtlinie in nationales Recht umzusetzen. So müssen Bargeschäfte im Umfang von m…
Phishing funktioniert
LawBlog / Phishing funktioniert. Zur Verschleierung setzen die Phisher derzeit gerne Deutsche ein, die dringend einen (Neben-)Verdienst suchen. Diese Deutschen sind es dann, die im Fahndungsnetz hängenbleiben - und teuer bezahlen. Über Spam-Mails wird den In…
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