Die BaFin-Affäre
am 28.09.2006 von Handakte WebLAWg
Der Chef der von einer Korruptionsaffäre erschütterten Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Jochen Sanio, bleibt im Amt. Dies teilte der Vorsitzende des Verwaltungsrats der Behörde, Finanz-Staatssekretär Thomas Mirow, am Dienstag nach einer knapp dreistündigen Sitzung des Gremiums in Berlin mit.
Allerdings verweigerte das Gremium dem BaFin-Chef weiterhin die Entlastung für das Geschäftsjahr 2005. Zugleich wurde Sanio beauftragt, …
Betrugsskandal bei der BaFin
Weblawg.de / ... Der Betrugsskandal bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) bringt ihren Chef Jochen Sanio unter Druck. Einige Kritiker bemängeln nun auch die Arbeitsweise der Behörde. ... Jahrelang zweigte ein ranghoher Mitarbeiter, …
Die Visa-Affäre
Handakte WebLAWg / Beginnen wir mit der Türsteherszene, nicht vor Lokalen oder Diskotheken, sondern vor den Konsulaten und Botschaften der Bundesrepublik Deutschland in...…
Visa-Affäre
Handakte WebLAWg / Die EU-Kommission hat sich in die Visa-Affäre eingeschaltet. Justizkommissar Frattini sagte der Bild am Sonntag, seine Behörde untersuche mögliche Verstöße...…
Affäre um Emig weitet sich aus
Handakte WebLAWg / Die Korruptionsaffäre um den Ex-Sportchef des Hessischen Rundfunks (hr), Jürgen Emig, weitet sich nach Focus und Spiegel-Berichten aus. Die Staatsanwaltschaft gehe davon aus, dass auch bei anderen Sendern illegale Methoden praktiziert wurden. Zum B…
Die Cicero-Affäre
JURAAA!DE / Ich habe mich heute endlich etwas näher mit den Ermittlungen gegen Redakteure des “Cicero”-Magazins beschäftigt. Während die Kritik an Noch-Innenminister Otto Schily auch aus der SPD immer lauter wird, leitet die Staatsanwaltschaft Be…
Dubiose Bargeld-Affäre
Handakte WebLAWg / Der tränenreiche Abschied von Reiner Calmund bei Bayer Leverkusen am 8. Juni 2004 ist nichts anderes als eine Schmierenkomödie gewesen. In Wahrheit ist der gewichtige Manager wegen windiger finanzieller Bargeld-Transaktionen entlassen worden, wie d…
Heercapital Deutschland GmbH: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) untersagt Anlagevermittlung
KAPITAL-RECHTINFO / Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat der Heercapital Deutschland GmbH, München, am 31. Januar 2008 die unerlaubt betriebene Anlagevermittlung untersagt. Die Gesellschaft vermittelte Kunden im Inland Kaufverträge über…
Garant 24 GmbH u. Co. KG: Versicherungsgeschäft wird von Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) untersagt
KAPITAL-RECHTINFO / Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am 8. Juni 2007 der Garant24 GmbH u. Co. KG in Ahorn-Coburg untersagt, Versicherungsgeschäfte zu betreiben. Die Garant24 GmbH & Co. KG bietet unter der Bezeichnung Garantie für…
Der gläserne Steuerzahler: Wenn das Finanzamt heimlich prüft...
mepHisto-bLAWg / Automatisierter Abruf von Konteninformationen § 24 c KWG verpflichtet die Kreditinstitute seit dem 01.04.2003, die Stammdaten der Kunden für jederzeitige Zugriffe der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zur Verfügung…
Heercapital Deutschland GmbH: BaFin untersagt Anlagevermittlung
KAPITAL-RECHTINFO / Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat der Heercapital Deutschland GmbH, München, am 31. Januar 2008 die unerlaubt betriebene Anlagevermittlung untersagt. Die Gesellschaft vermittelte Kunden im Inland Kaufverträge über…
Konsumgüter Direktvertrieb e.V.: BaFin untersagt das Einlagengeschäft und ordnet die Abwicklung an
KAPITAL-RECHTINFO / Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am 16. Mai 2008 dem Konsumgüter Direktvertrieb e.V., Dornstetten, untersagt, das Einlagengeschäft zu betreiben. Ferner hat die BaFin die unverzügliche Abwicklung dieser Geschäfte…
Betrugsskandal bei BaFin
Handakte WebLAWg / Vor dem Bonner Landgericht hat am Dienstag der Prozess um den Betrugsskandal bei der obersten deutschen Finanzaufsicht (BaFin) begonnen. Angeklagt ist der frühere Leitende Regierungsdirektor Michael Raumann. Der heute 53-Jährige soll zwischen Septe…
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