BKA: Jahresbericht der Zentralstelle für (Geldwäsche-)Verdachtsanzeigen (FIU Deutschland) 2006 - Verdachtsanzeigen wichtige Grundlage zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung
am 21.08.2007 von http://www.polizeipresse.de
Bundeskriminalamt [Pressemappe]
Wiesbaden (ots) - Das Bundeskriminalamt (BKA) veröffentlicht heute
den Jahresbericht der FIU (Financial In-telligence Unit) Deutschland.
Demnach wurden im …
BKA: Jahresbericht der Zentralstelle für (Geldwäsche-) Verdachtsanzeigen (FIU Deutschland) 2005
Polizeipresse.de - Bundeskriminalamt / Bundeskriminalamt [Pressemappe] Wiesbaden (ots) - Verdachtsanzeigen wichtige Grundlage zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung Das Bundeskriminalamt (BKA) veröffentlicht heute den Jahresbericht der FIU (Financial Intel…
BKA: Jahresbericht der Zentralstelle für (Geldwäsche-) Verdachtsanzeigen (FIU Deutschland) 2007 Phänomen Phising und Finanzagenten erneut Schwerpunkt beim Hinweisaufkommen
Polizeipresse.de - Bundeskriminalamt / Bundeskriminalamt [Pressemappe] Wiesbaden (ots) - Das Bundeskriminalamt (BKA) veröffentlicht heute den Jahresbericht 2007 der FIU (Financial Intelligence Unit) Deutschland. Demnach wurden im vergangenen Jahr insgesamt 9.080 Verd…
Geldwäsche-Verdachtsanzeigen 2005
Handakte WebLAWg / Das Bundeskriminalamt (BKA) veröffentlicht heute den Jahresbericht der FIU (Financial Intelligence Unit) Deutschland. Demnach sind die Geldwäscheverdachtsanzeigen insgesamt gestiegen, wobei insbesondere das Phänomen der „Finanzagenten“ als Gel…
Thema “Geldwäsche”
Handakte WebLAWg / Das Bundeskriminalamt (BKA) bietet ab sofort auf seiner Homepage neue Informationen zum Thema Geldwäsche an. Das Angebot richtet sich an die Angehörigen freier Berufe und wird von der Financial Intelligence Unit (FIU) zur Verfügung gestellt. Bei d…
BKA: Geldwäsche-Bekämpfung jetzt auf europäischer Ebene vernetzt - FIU-Deutschland nun Teil der europäischen Kommunikationsplattform FIU.NET - BKA richtet Seminar mit europäischer Beteiligung aus
Polizeipresse.de - Bundeskriminalamt / 11.05.2005 - 13:28 Uhr, Bundeskriminalamt [Pressemappe] Wiesbaden (ots) - Die Geldwäschebekämpfung ist im Kampf gegen die Organisierte Kriminalität und den Terrorismus ein wichtiges Instrument, das nun noch schlagkräftiger geworden ist: Vergan…
BKA: BKA und polnische Polizei vereinbaren gemeinsames Vorgehen gegen Geldwäsche
Polizeipresse.de - Bundeskriminalamt / 23.04.2004 - 10:54 Uhr, Bundeskriminalamt [Pressemappe] Wiesbaden (ots) - "Memorandum of Understanding" unterzeichnet - Wichtige Grundlage für Kooperation der Financial Intelligence Units(FIU) Noch vor dem offiziellen Beitritt der z…
BKA: Warnung vor betrügerischen Warenbestellungen über das Internet
Polizeipresse.de - Bundeskriminalamt / Bundeskriminalamt [Pressemappe] Wiesbaden (ots) - Seit Ende 1999 kommt es im Internet verstärkt zu betrügerischen Warenbestellungen. Per e-mail nehmen Tatverdächtige, insbesondere osteuropäischer Herkunft, Kontakt zu deutschen Firmen…
BKA: GEMEINSAME KONFERENZ VON BKA UND POLIZEI LITAUEN ZUR BEKÄMPFUNG DER FALSCHGELDKRIMINALITÄT
Polizeipresse.de - Bundeskriminalamt / Bundeskriminalamt [Pressemappe] Wiesbaden (ots) - Das Bundeskriminalamt (BKA) richtet in Kooperation mit den litauischen Sicherheitsbehörden in der Zeit vom 12. bis 15. September 2005 in Vilnius/Litauen erstmalig die internationale Konferenz &q…
BKA: Warnung vor Teppichbetrügern/Ansatz für Kontaktaufnahme der Täter ist oft Kauf im Ausland
Polizeipresse.de - Bundeskriminalamt / 10.05.2004 - 13:51 Uhr, Bundeskriminalamt [Pressemappe] Wiesbaden (ots) - Vorsicht bei Haustürgeschäften: Dem Bundeskriminalamt (BKA) sind zunehmend Straftaten bekannt geworden, bei denen die Täter minderwertige Teppiche verkaufen -…
BKA: Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und Bundeskriminalamt teilen mit: Erfolgreicher Schlag gegen international agierende Phishing-Gruppierung
Polizeipresse.de - Bundeskriminalamt / Bundeskriminalamt [Pressemappe] Wiesbaden (ots) - Dem Bundeskriminalamt gelang die Festnahme von sieben Mitgliedern einer international agierenden Phishing-Gruppierung. Dadurch konnten Schäden in Millionenhöhe bei deutschen Online-Banking Kund…
BKA: BKA und Staatsanwaltschaft Augsburg teilen mit: Warnung vor Betrug beim Auto-Verkauf / Bezahlung mit ungedeckten Schecks
Polizeipresse.de - Bundeskriminalamt / 13.08.2004 - 11:45 Uhr, Bundeskriminalamt [Pressemappe] Wiesbaden (ots) - Das Bundeskriminalamt registriert zunehmend Fälle, in denen hochwertige Kraftfahrzeuge mit nicht gedeckten Schecks bezahlt werden. Die Vorgehensweise: Angebliche Mit…
BKA: BKA weist Vorwürfe zurück
Polizeipresse.de - Bundeskriminalamt / Bundeskriminalamt [Pressemappe] Wiesbaden (ots) - In der am 22.12.05 ausgestrahlten Sendung "ARD-Kontraste" wird der Vorwurf erhoben, das BKA habe im Herbst 2002 im Libanon Beschuldigte aus einem Verfahren des GBA vernehmen lassen, obwoh…
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