Betrugsskandal bei der BaFin
am 17.09.2006 von Weblawg.de
... Der Betrugsskandal bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) bringt ihren Chef Jochen Sanio unter Druck. Einige Kritiker bemängeln nun auch die Arbeitsweise der Behörde.
... Jahrelang zweigte ein ranghoher Mitarbeiter, der für die Anschaffung von Computern und Software zuständig war, Geld für sich ab. Möglich war dies, weil die internen Kontrollmechanismen in der Bonner Behörde nicht funktionierten, wie die Wirtschaftsprüfer von PricewaterhouseCoopers in einem Bericht feststellten.
Der materielle Schaden beläuft sich laut Staatsanwaltschaft auf mehr als vier …
62.410 Kontenabfragen im Jahr 2005
Lichtenrader Notizen / Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat im vergangenen Jahr 62.410 Kontenabfragen vorgenommen. Im Jahr zuvor waren es noch 39.417, wie aus der Antwort der Bundesregierung (16/774) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (1…
Bestechungsverdacht bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
ElbeBlawg / Ein hochrangiger Mitarbeiter der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) ist ins Visier der Staatsanwaltschaft geraten, das berichtet die FAZ heute. Gegen den Gruppen- und Referatsleiter der Allfinanzaufsicht sowie gegen weitere …
Bundesfinanzaufsicht steht selbst unter Bestechungsverdacht
strafblog / Gegen einen Gruppen- und Referatsleiter der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie mehrere andere Personen ermittelt nach einem Bericht der WELT die Bonner Staatsanwaltschaft wegen des Vorwurfs der Bestechlichkeit, der aktiven…
Privatbank Reithinger
Blickpunkt Recht & Steuern / Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am Donnerstag für die Privatbank Reithinger GmbH & Co. KG, Singen, den Entschädigungsfall festgestellt. Damit liegen die gesetzlichen Voraussetzungen dafür vor, dass die EntschÅ
Die BaFin-Affäre
Handakte WebLAWg / Der Chef der von einer Korruptionsaffäre erschütterten Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Jochen Sanio, bleibt im Amt. Dies teilte der Vorsitzende des Verwaltungsrats der Behörde, Finanz-Staatssekretär Thomas Mirow, am Dien…
Betrugsskandal bei BaFin
Handakte WebLAWg / Vor dem Bonner Landgericht hat am Dienstag der Prozess um den Betrugsskandal bei der obersten deutschen Finanzaufsicht (BaFin) begonnen. Angeklagt ist der frühere Leitende Regierungsdirektor Michael Raumann. Der heute 53-Jährige soll zwischen Septe…
Finanzdienstleistungsaufsicht um 4 Millionen Euro betrogen
strafblog / Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ist eine staatliche Institution, die für die Ãœberwachung aller Bereiche des Finanzwesens zuständig ist, dazu zählen Kreditinstitute, Finanzdienstleistungsinstitute, Versicherungsuntern…
Garant 24 GmbH u. Co. KG: Versicherungsgeschäft wird von Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) untersagt
KAPITAL-RECHTINFO / Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am 8. Juni 2007 der Garant24 GmbH u. Co. KG in Ahorn-Coburg untersagt, Versicherungsgeschäfte zu betreiben. Die Garant24 GmbH & Co. KG bietet unter der Bezeichnung Garantie für…
17 neue Verdachtsfälle auf Insiderhandel
Handakte WebLAWg / Die deutsche Finanzaufsicht hat im dritten Quartal 17 neue Untersuchungen wegen des Verdachts des Insiderhandels eingeleitet. Das sagte eine Sprecherin der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am Freitag in Bonn und bestätigte da…
Der gläserne Steuerzahler: Wenn das Finanzamt heimlich prüft...
mepHisto-bLAWg / Automatisierter Abruf von Konteninformationen § 24 c KWG verpflichtet die Kreditinstitute seit dem 01.04.2003, die Stammdaten der Kunden für jederzeitige Zugriffe der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zur Verfügung…
» BaFin-Skandal: Bankenpolizei außer Kontrolle
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