Bafin-Prozess vertagt :: Schöffe fehlte
JuracityBlog | 9. Mai 2007 — Die gestern vor der Wirtschaftstrafkammer des LG Bonn angesetzte Verhandlung wegen des Betrugsskandals beim Bundesamt für Finan…
Betrugsskandal bei BaFin
Vor dem Bonner Landgericht hat am Dienstag der Prozess um den Betrugsskandal bei der obersten deutschen Finanzaufsicht (BaFin) begonnen. Angeklagt ist der frühere Leitende Regierungsdirektor Michael Raumann.
Der heute 53-Jährige soll zwischen September 2003 und Februar 2006 bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 6,8 Millionen Euro mit Hilfe von Scheinrechnungen einer IT-Firma eines befreundeten Unternehmers abgezweigt haben. Die Staatsan…
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Betrugsskandal bei der BaFin
Weblawg.de | 17. September 2006 — "... Der Betrugsskandal bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) bringt ihren Chef Jochen Sanio unter Druck…
g-capital GmbH: Die Kreditquelle ist versiegt
KAPITAL-RECHTINFO | 8. März 2006 — Seit dem 07. Februar 2006 darf die in München ansässige g-capital GmbH kein Kreditgeschäft mehr betreiben. Die Bundesanstalt für F…
17 neue Verdachtsfälle auf Insiderhandel
Handakte WebLAWg | 14. Oktober 2006 — Die deutsche Finanzaufsicht hat im dritten Quartal 17 neue Untersuchungen wegen des Verdachts des Insiderhandels eingeleitet. D…
LG Bonn: Bestechlichkeit/Untreue - sechs Jahre Haft für BaFin-Mitarbeiter
JuracityBlog | 10. Juli 2007 — Ein ehemaliger, für die Beschaffung von Computertechnik und Software zuständiger, 53jähriger, ehemaliger Mitarbeiter der Bundes…
Garant 24 GmbH u. Co. KG: Versicherungsgeschäft wird von Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) untersagt
KAPITAL-RECHTINFO | 25. September 2007 — Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am 8. Juni 2007 der Garant24 GmbH u. Co. KG in Ahorn-Coburg unters…
Bestechungsverdacht bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
ElbeBlawg | 19. April 2006 — Ein hochrangiger Mitarbeiter der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) ist ins Visier der Staatsanwaltschaft …
Arnolds-Prozess beginnt in Essen
Handakte WebLAWg | 25. Februar 2007 — Vor dem Essener Landgericht beginnt an diesem Dienstag (27.2) der Prozess gegen die ehemaligen Geschäftsführer der Arnolds Si…
Heercapital Deutschland GmbH: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) untersagt Anlagevermittlung
KAPITAL-RECHTINFO | 22. Februar 2008 — Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat der Heercapital Deutschland GmbH, München, am 31. Januar 2008 die …
Heercapital: Heercapital Deutschland GmbH: BaFin untersagt Anlagevermittlung
KAPITAL-RECHTINFO | 13. März 2008 — Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat der Heercapital Deutschland GmbH, München, am 31. Januar 2008 die …
