Betrugsskandal bei BaFin
am 08.05.2007 von Handakte WebLAWg
Vor dem Bonner Landgericht hat am Dienstag der Prozess um den Betrugsskandal bei der obersten deutschen Finanzaufsicht (BaFin) begonnen. Angeklagt ist der frühere Leitende Regierungsdirektor Michael Raumann.
Der heute 53-Jährige soll zwischen September 2003 und Februar 2006 bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 6,8 Millionen Euro mit Hilfe von Scheinrechnungen einer IT-Firma eines befreundeten Unternehmers abgezweigt haben. Die Staatsanwaltschaft …
Bafin-Prozess vertagt :: Schöffe fehlte
JuracityBlog / Die gestern vor der Wirtschaftstrafkammer des LG Bonn angesetzte Verhandlung wegen des Betrugsskandals beim Bundesamt für Finanzen (BaFin) ist vertagt worden. Neben dem zweiten Schöffen fehlte der zweite Angeklagte, ein Berliner Unternehm…
Finanzaufsicht BaFin bestechlich?
Handakte WebLAWg / Ein Mitarbeiter der obersten deutschen Finanzaufsicht BaFin steht unter dem Verdacht der Bestechlichkeit. Gegen den Gruppen- und Referatsleiter und andere Personen werde auch wegen des Vorwurfs der Bestechung und Untreue in besonders schweren Fall er…
Betrugsskandal bei der BaFin
Weblawg.de / ... Der Betrugsskandal bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) bringt ihren Chef Jochen Sanio unter Druck. Einige Kritiker bemängeln nun auch die Arbeitsweise der Behörde. ... Jahrelang zweigte ein ranghoher Mitarbeiter, …
LG Bonn: Bestechlichkeit/Untreue - sechs Jahre Haft für BaFin-Mitarbeiter
JuracityBlog / Ein ehemaliger, für die Beschaffung von Computertechnik und Software zuständiger, 53jähriger, ehemaliger Mitarbeiter der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wurde am 04.07.2007 durch das Landgericht Bonn wegen Bestechlichkeit…
17 neue Verdachtsfälle auf Insiderhandel
Handakte WebLAWg / Die deutsche Finanzaufsicht hat im dritten Quartal 17 neue Untersuchungen wegen des Verdachts des Insiderhandels eingeleitet. Das sagte eine Sprecherin der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am Freitag in Bonn und bestätigte da…
Garant 24 GmbH u. Co. KG: Versicherungsgeschäft wird von Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) untersagt
KAPITAL-RECHTINFO / Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am 8. Juni 2007 der Garant24 GmbH u. Co. KG in Ahorn-Coburg untersagt, Versicherungsgeschäfte zu betreiben. Die Garant24 GmbH & Co. KG bietet unter der Bezeichnung Garantie für…
Bestechungsverdacht bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
ElbeBlawg / Ein hochrangiger Mitarbeiter der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) ist ins Visier der Staatsanwaltschaft geraten, das berichtet die FAZ heute. Gegen den Gruppen- und Referatsleiter der Allfinanzaufsicht sowie gegen weitere…
Heercapital Deutschland GmbH: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) untersagt Anlagevermittlung
KAPITAL-RECHTINFO / Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat der Heercapital Deutschland GmbH, München, am 31. Januar 2008 die unerlaubt betriebene Anlagevermittlung untersagt. Die Gesellschaft vermittelte Kunden im Inland Kaufverträge über…
Arnolds-Prozess beginnt in Essen
Handakte WebLAWg / Vor dem Essener Landgericht beginnt an diesem Dienstag (27.2) der Prozess gegen die ehemaligen Geschäftsführer der Arnolds Sicherheits GmbH. Die Staatsanwaltschaft wirft den drei Angeklagten vor, zwischen Februar 2003 und Januar 2006 Kundengelder v…
Bundesfinanzaufsicht steht selbst unter Bestechungsverdacht
strafblog / Gegen einen Gruppen- und Referatsleiter der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie mehrere andere Personen ermittelt nach einem Bericht der WELT die Bonner Staatsanwaltschaft wegen des Vorwurfs der Bestechlichkeit, der aktiven…
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