Bestechungsverdacht bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
am 19.04.2006 von http://www.elbelaw.de/blawgEin hochrangiger Mitarbeiter der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) ist ins Visier der Staatsanwaltschaft geraten, das berichtet die FAZ heute. Gegen den Gruppen- und Referatsleiter der Allfinanzaufsicht sowie gegen weitere Personen werde „wegen des Verdachts der Bestechlichkeit und Bestechung sowie der Untreue in besonders schwerem Fall“ ermittelt, teilten die Strafverfolger in Bonn gestern mit. Nach Informationen der FAZ geht es um eine mutmaßliche Schmiergeldaffäre mit einem Volumen von mindestens 2 Millionen Euro. Ein Hauptverdächtiger ist angeblich während der Osterfeiertage beim …
62.410 Kontenabfragen im Jahr 2005
Lichtenrader Notizen / Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat im vergangenen Jahr 62.410 Kontenabfragen vorgenommen. Im Jahr zuvor waren es noch 39.417, wie aus der Antwort der Bundesregierung (16/774) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (1…
Finanzaufsicht BaFin bestechlich?
Handakte WebLAWg / Ein Mitarbeiter der obersten deutschen Finanzaufsicht BaFin steht unter dem Verdacht der Bestechlichkeit. Gegen den Gruppen- und Referatsleiter und andere Personen werde auch wegen des Vorwurfs der Bestechung und Untreue in besonders schweren Fall er…
Bundesfinanzaufsicht steht selbst unter Bestechungsverdacht
strafblog / Gegen einen Gruppen- und Referatsleiter der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie mehrere andere Personen ermittelt nach einem Bericht der WELT die Bonner Staatsanwaltschaft wegen des Vorwurfs der Bestechlichkeit, der aktiven…
LG Bonn: Bestechlichkeit/Untreue - sechs Jahre Haft für BaFin-Mitarbeiter
JuracityBlog / Ein ehemaliger, für die Beschaffung von Computertechnik und Software zuständiger, 53jähriger, ehemaliger Mitarbeiter der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wurde am 04.07.2007 durch das Landgericht Bonn wegen Bestechlichkeit…
Betrugsskandal bei BaFin
Handakte WebLAWg / Vor dem Bonner Landgericht hat am Dienstag der Prozess um den Betrugsskandal bei der obersten deutschen Finanzaufsicht (BaFin) begonnen. Angeklagt ist der frühere Leitende Regierungsdirektor Michael Raumann. Der heute 53-Jährige soll zwischen Septe…
Garant 24 GmbH u. Co. KG: Versicherungsgeschäft wird von Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) untersagt
KAPITAL-RECHTINFO / Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am 8. Juni 2007 der Garant24 GmbH u. Co. KG in Ahorn-Coburg untersagt, Versicherungsgeschäfte zu betreiben. Die Garant24 GmbH & Co. KG bietet unter der Bezeichnung Garantie für…
Bundesanstalt fuer Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin): Bundestag forciert neue Fuehrungsstruktur fuer Aufsichtsbehoerde
KAPITAL-RECHTINFO / Berlin: (hib/VOM) Die Bundesanstalt fuer Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) soll kuenftig von einem Direktorium gesamtverantwortlich geleitet und verwaltet werden. Dies sieht ein Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Modernisierung der Aufsichts…
Heercapital Deutschland GmbH: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) untersagt Anlagevermittlung
KAPITAL-RECHTINFO / Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat der Heercapital Deutschland GmbH, München, am 31. Januar 2008 die unerlaubt betriebene Anlagevermittlung untersagt. Die Gesellschaft vermittelte Kunden im Inland Kaufverträge über…
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