Aufsicht darf Konto bei Verdacht sperren
am 21.11.2007 von http://log.handakte.de/
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) darf eine Kontosperrung bei einer deutschen Bank verfügen, wenn die Bundesanwaltschaft gegen den Inhaber ein Ermittlungsverfahren wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung eingeleitet hatte. Dies hat das Verwaltungsgericht Frankfurt entschieden.
Aus Sicht der BaFin ist in diesem Fall die Annahme gerechtfertigt, dass das Konto der Finanzierung …
Garant 24 GmbH u. Co. KG: Versicherungsgeschäft wird von Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) untersagt
KAPITAL-RECHTINFO / Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am 8. Juni 2007 der Garant24 GmbH u. Co. KG in Ahorn-Coburg untersagt, Versicherungsgeschäfte zu betreiben. Die Garant24 GmbH & Co. KG bietet unter der Bezeichnung Garantie für…
Freenet-Dossier online abrufbar
Handakte WebLAWg / Gegen Freenet-Chef Eckhard Spoerr wird wegen Betrugs, Untreue, Insiderhandels und Geldwäsche ermittelt. Darüber berichtet die WirtschaftsWoche in ihrer aktuellen Ausgabe. Auslöser ist ein am 1. Juni von Wirtschaftsprüfer Marc Münch an StaatsanwÅ
Heercapital Deutschland GmbH: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) untersagt Anlagevermittlung
KAPITAL-RECHTINFO / Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat der Heercapital Deutschland GmbH, München, am 31. Januar 2008 die unerlaubt betriebene Anlagevermittlung untersagt. Die Gesellschaft vermittelte Kunden im Inland Kaufverträge über…
Motassadeq der Beihilfe zum Mord schuldig
Handakte WebLAWg / Der BGH hat das Urteil im Hamburger Prozeß gegen den mutmaßlichen Helfer der Todespiloten vom 11.9.2001, Mounir al Motassadeq, verschärft. Der Angeklagte sei der Beihilfe zum Mord in 246 Fällen und der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vere…
FISS-Management AG: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) untersagt das Einlagengeschäft und ordnet die Abwicklung an
KAPITAL-RECHTINFO / Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat mit Bescheid vom 8. September 2008 der FISS-Management AG in Markkleeberg untersagt, das Einlagengeschäft zu betreiben. Ferner hat die BaFin die unverzügliche Abwicklung dieser Gesc…
BGH: Terroristen nur Kriminelle
Handakte WebLAWg / Am heutigen Mittwoch hat der BGH bekannt gegeben, dass drei junge Männer, die am 31.07.2007 wegen des dringenden Tatverdachts der Brandstiftung und darüber hinaus als Mitglieder einer terroristischen Vereinigung verhaftet wurden, nur Kriminelle sin…
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