1 x 1 der Geldwäsche am 10. Juli 2008 in München
am 15.05.2008 von http://log.handakte.de/
Die Teilnehmer des Seminars “1 x 1 der Geldwäsche” erhalten einen umfassenden Einblick in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche. Selbstverständlich wird auf alle anstehenden Neuregelungen eingegangen. Anhand einer Vielzahl praktischer Fälle werden relevante Fragen und Pflichten behandelt.
Die Teilnehmerbegrenzung dieser Veranstaltung ermöglicht den intensiven Austausch, …
“Korruption und Geldwäsche”
Handakte WebLAWg / Deutsche Unternehmen stehen im Zwielicht: Seit VW-Manager unter Korruptionsverdacht gerieten, reißt die Kette der Schmiergeld-, Schwarzgeld- und Geldwäsche-Affären nicht mehr ab. Die Fälle VW, Infineon, BMW, Mercedes, Commerzbank werfen die Frage…
Thema “Geldwäsche”
Handakte WebLAWg / Das Bundeskriminalamt (BKA) bietet ab sofort auf seiner Homepage neue Informationen zum Thema Geldwäsche an. Das Angebot richtet sich an die Angehörigen freier Berufe und wird von der Financial Intelligence Unit (FIU) zur Verfügung gestellt. Bei d…
Geldwäsche
Handakte WebLAWg / Die Verfassungsbeschwerde (Vb) eines Rechtsanwalts, der sich gegen die Durchsuchung seiner Kanzleiräume wegen des Verdachts der Geldwäsche wandte, war erfolgreich....…
Geldwäsche im Namen der Phisher
Handakte WebLAWg / Phishing-Betrüger haben mittlerweile eine riesige Anzahl von Bankgeheimzahlen gesammelt. Nun suchen sich nach arglosen Helfern, über die sie Geldwäsche betreiben können. Laut einem Bericht von “Heise” läuft der Missbrauch folgenderma…
GELDWÄSCHE
LawBlog / Die neuen Regeln zur Geldwäsche werden den Geldverkehr behindern, berichtet das Handelsblatt. Angemerkt wird, dass Anwälte bislang nicht sonderlich mit Verdachtsmeldungen aufgefallen sind. Elf Stück soll es im Jahr 2004 von ihnen gegeben haben. …
BKA: Jahresbericht der Zentralstelle für (Geldwäsche-)Verdachtsanzeigen (FIU Deutschland) 2006 - Verdachtsanzeigen wichtige Grundlage zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung
Polizeipresse.de - Bundeskriminalamt / Bundeskriminalamt [Pressemappe] Wiesbaden (ots) - Das Bundeskriminalamt (BKA) veröffentlicht heute den Jahresbericht der FIU (Financial In-telligence Unit) Deutschland. Demnach wurden im vergangenen Jahr insgesamt 10.051 Verdachtsanzeigen…
Dritte EU-Geldwäscherichtliche ab 15.12.05 in Kraft
Lichtenrader Notizen / Die RICHTLINIE 2005/60/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 26. Oktober 2005 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung ist veröffentlicht worden und tritt am 15.12.2005 i…
Dritte EU-Geldwäscherichtlinie ab 15.12.05 in Kraft
Lichtenrader Notizen / Die RICHTLINIE 2005/60/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 26. Oktober 2005 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung ist veröffentlicht worden und tritt am 15.12.2005 i…
2 BvR 1975/03 vom 14.01.2005
BVerfG / Die Verfassungsbeschwerde betrifft eine strafprozessuale Durchsuchung bei einem Rechtsanwalt wegen des Verdachts der Geldwäsche durch Annahme von Verteidigerhonorar.…
Neue Meldepflichten zur Vermeidung der Geldwäsche für Anwälte und Steuerberater
Steuerpraxis / Hans-Ulrich Dietz, Finanzwirt, Betriebswirt (VWA) und Lehrbeauftragter für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre an der Frankfurt School of Finance & Management. Neue Meldepflichten zur Vermeidung der Geldwäsche für Anwälte und…
Wie erkenne ich gewaschenes Geld?
Jurabilis / Es antwortet RiOLG Maier, München, in ZEIT Wissen:Wer nicht ungewollt zum Mittäter bei einer Geldwäsche werden möchte, sollte sich zunächst klarmachen, was man darunter versteht. Gewaschenes Geld stammt in den meisten Fällen aus illegalen…
Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater, Wirtschfaftsprüfer: Wann sie Geldwäschepobleme bekommen
Lichtenrader Notizen / Ein Bericht gibt Auskunft darüber, unter welchen Umständen Rechtsanwälte, Steuerberater, Notare und Wirtschaftsberater in Schwierigkeiten wegen Geldwäsche geraten sind. Der Bericht ist hier zu finden.…
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