Corporate Compliance & Managerhaftung - Artikel vom März 2012

  • USA setzt Vatikan auf Geldwäsche-Liste

    Zum ersten Mal taucht der Vatikan auf einer Liste von fast siebzig Ländern auf, in denen das Risiko von Geldwäsche besteht. Darüber berichtet Radio Vatikan. Die Liste wird jedes Jahr vom US-Außenministerium herausgegeben und gehört zu einem Strategiebericht über Drogenbekämpfung. Der Vatikan wird in einer Kategorie von Ländern aufgeführt, in denen in Bezug auf Geldwäsche „die R ...

    Corporate Compliance & Managerhaftung- 12 Leser -
  • EnBW: Staatsanwaltschaft prüft Russlandgeschäfte

    EnBW bekommt Ärger wegen Geschäften mit einem russischen Lobbyisten. Wie der Spiegel berichtet, habe die Mannheimer Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen gegen den Energiekonzern aufgenommen. Es werde geprüft, ob ein Anfangsverdacht auf Untreue, Steuerhinterziehung und Korruption vorliege. Die auf Wirtschaftskriminalität spezialisierte Staatsanwaltschaft Mannheim übernimmt das V ...

    Corporate Compliance & Managerhaftungin Strafrecht- 12 Leser -
  • MHMK: Compliance-Praxis nimmt Reputation ins Visier

    Compliance hat lange aufgehört, ein Angstwort für deutsche Unternehmen zu sein. Nach den großen Korruptionsaffären zurückliegender Jahre haben die meisten Unternehmen ein akribisches System zur Kontrolle des regelkonformen Verhaltens ihrer Mitarbeiter installiert. Ein Thema, das Unternehmen offensiv und selbstbewusst nach außen vermitteln, ist Compliance aber noch lange nicht.

    Corporate Compliance & Managerhaftung- 19 Leser -
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